证券代码：002413       证券简称：雷科防务            公告编号：2021-044

债券代码：124007       债券简称：雷科定转

债券代码：124012       债券简称：雷科定02

                   江苏雷科防务科技股份有限公司

               第六届董事会第三十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出通知，并
通过电话进行确认，会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    《公司 2021 年第一季度报告正文》见 2021 年 4 月 28 日刊载于《证券时报》、

《中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公告。《公司 2021 年第一季度报告全文》见公司法定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

   表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    随着大数据、云计算等技术的发展，为了进一步提升公司未来的市场竞争力，

推进安全存储业务在民品领域的业务拓展，公司拟以全资子公司西安奇维科技有

限公司（以下简称“奇维科技”）现有存储业务资产对雷科防务参股公司尧云科

技（西安）有限公司（以下简称“尧云科技”或“标的公司”）进行增资。本次

交易前，尧云科技注册资本3,000万元，公司持有尧云科技股权33.33%，本次交
易中奇维科技拟用于增资的存储业务资产评估值为20,440万元；尧云科技100%
股权的评估值为11,800万元，对应尧云科技每注册资本评估值3.93元。本次增资

完成后，尧云科技注册资本从3,000万元增加至8,196.61万元，奇维科技持有尧

云科技股权比例为63.40%，雷科防务持有尧云科技的股权比为例12.20%，公司直

接和间接通过奇维科技持有尧云科技股权从33.33%增加至75.60%，尧云科技纳入

公司合并范围。

     鉴于交易对方尧云科技为公司持股33.33%参股公司，且公司董事刘升先生任

尧云科技董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易事项构成关

联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。

     关联董事刘升先生、刘峰先生、高立宁先生以及韩周安先生对本议案回避表

决。

     独立董事对上述事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定，本次管理交易需

提交公司股东大会审议，股东大会在审议该关联交易事项时，关联股东应予以回

避。

   《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》见 2021 年 4 月 28 日刊登于《证

券 日 报 》、《 证 券 时 报》、《 上 海 证 券 报 》、《中 国 证 券 报 》 以 及 巨潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的公告。

     特此公告。

                                             江苏雷科防务科技股份有限公司

                                                               董事会
                                                          2021 年 4 月 27 日