证券代码：002413       证券简称：雷科防务        公告编号：2021-045

债券代码：124007       债券简称：雷科定转

债券代码：124012       债券简称：雷科定02

                   江苏雷科防务科技股份有限公司

             第六届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
二次会议（以下简称“会议”）于2021年4月24日以电子邮件方式发出通知，并
通过电话进行确认，会议于2021年4月27日以通讯表决方式召开。会议应出席监
事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    经过认真审核，公司监事会为：《公司2021年第一季度报告全文及正文》的
编制和审议程序符合法律、法规《公司章程》的有关定。报告内容真实准确、完
整地反映了公司的经营情况和财务状，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    《公司2021年第一季度报告正文》见2021年4月28日刊登于《证券日报》、
《证券时报》、上海证券报》、中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告；《公司2021年第一季度报告全文》见公司法定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

    随着大数据、云计算等技术的发展，为了进一步提升公司未来的市场竞争力，

推进安全存储业务在民品领域的业务拓展，公司拟以全资子公司西安奇维科技有
限公司（以下简称“奇维科技”）现有存储业务资产对雷科防务参股公司尧云科
技（西安）有限公司（以下简称“尧云科技”或“标的公司”）进行增资。本次

交易前，尧云科技注册资本3,000万元，公司持有尧云科技股权33.33%，本次交

易中奇维科技拟用于增资的存储业务资产评估值为20,440万元；尧云科技100%

股权的评估值为11,800万元，对应尧云科技每注册资本评估值3.93元。本次增资

完成后，尧云科技注册资本从3,000万元增加至8,196.61万元，奇维科技持有尧

云科技股权比例为63.40%，雷科防务持有尧云科技的股权比为例12.20%，公司直

接和间接通过奇维科技持有尧云科技股权从33.33%增加至75.60%，尧云科技纳入

公司合并范围。

     鉴于交易对方尧云科技为公司持股33.33%参股公司，且公司董事刘升先生任

尧云科技董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易事项构成关

联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定，本次管理交易需

提交公司股东大会审议，股东大会在审议该关联交易事项时，关联股东应予以回

避。

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     经核查，监事会认为：本次增资有利于提升公司综合竞争力，且有利于推动

公司在安全存储领域的发展。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次关联交易定价公允、合

理，遵循了公平、公正的交易原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的

情形。监事会同意本次《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。

   《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》见 2021 年 4 月 28 日刊登于《证

券 日 报 》、《 证 券 时 报》、《 上 海 证 券 报 》、《中 国 证 券 报 》 以 及 巨潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的公告。
     特此公告。


                                                      江苏雷科防务科技股份有限公司
                                                                      监事会
                                                                  2021年4月27日