杭州海康威视数字技术股份有限公司

                        独立董事 2018 年度述职报告


各位股东：
     我作为杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关
于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作条例》等相关法律法规和规
章制度的规定，在2018年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认
真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见并提出建设性建议，维护了公
司和股东尤其是中小股东的利益。现将我2018年度履职情况述职如下：


     （1）出席会议情况
     报告期内，公司共召开10次董事会会议，作为独立董事，我参加了公司召开
的全部董事会会议，每次参会前我都认真审阅本公司提交的相关会议资料，并做
出独立的思考和分析；参会过程中，我认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，
充分运用我的专业知识，发表自己的意见和建议。报告期内，我对董事会的议案
进行了审慎、细致的审议，对所有议案未有反对或异议。
     （2）发表独立意见情况
                                                                                        意见
   会议日期             会议届次                              事项
                                                                                        类型


                                             关于第四届董事会董事候选人的独立意见；
2018年2月7日    第三届董事会第二十七次会议                                              同意
                                             关于独立董事津贴的独立意见



                                             关于第四届董事会聘任总经理、董事会秘书
2018年3月21日     第四届董事会第一次会议                                                同意
                                             以及其他高级管理人员的独立意见


                                             关于公司对外担保和关联方资金占用情况的
                                             专项说明及独立意见；关于公司2017年年度
                                             董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见；
2018年4月19日     第四届董事会第二次会议                                                同意
                                             关于公司2017年年度利润分配预案的独立意
                                             见；关于公司2017年度内部控制自我评价报
                                             告的独立意见；关于公司2018年聘请会计师
                                                                                   意见
   会议日期            会议届次                              事项
                                                                                   类型
                                          事务所的独立意见；关于公司2017年关联交
                                          易情况说明及2018年日常关联交易预计的独
                                          立意见；关于公司部分会计政策变更的独立
                                          意见


                                          关于公司对外担保和关联方资金占用情况的
2018年7月20日    第四届董事会第三次会议                                            同意
                                          专项说明及独立意见


                                          关于《杭州海康威视数字技术股份有限公司
2018年8月15日    第四届董事会第四次会议   2018年限制性股票计划（草案）》的独立意   同意
                                          见

                                          对公司向杭州海康汽车技术有限公司和杭州
2018年8月27日    第四届董事会第五次会议   海康机器人技术有限公司增资及关联交易的   同意
                                          事项发表相关意见



2018年10月19日   第四届董事会第六次会议   关于公司会计报表格式调整的独立意见       同意



                                          关于《杭州海康威视数字技术股份有限公司
                                          2018年限制性股票计划（草案修订稿）》的
                                          独立意见；关于2014年限制性股票计划第三
                                          个解锁期解锁条件成就的独立意见；关于第
2018年12月3日    第四届董事会第七次会议                                            同意
                                          三次回购注销2014年限制性股票计划已授予
                                          但尚未解锁的限制性股票的独立意见；关于
                                          控股的创新业务子公司与中电科租赁有限公
                                          司开展融资租赁关联交易的独立意见


                                          对调整2018年限制性股票计划激励对象及授
2018年12月20日   第四届董事会第八次会议                                            同意
                                          予数量的事项发表相关意见


                                          关于2016年限制性股票计划第一个解锁期解
                                          锁条件成就的独立意见；关于第一次回购注
2018年12月26日   第四届董事会第九次会议                                            同意
                                          销2016年限制性股票计划已授予但尚未解锁
                                          的限制性股票的独立意见

     （3）现场办公情况
     2018年度，我利用参加董事会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，听
取经营层及相关人员工作汇报，深入了解公司经营、管理和内控状况，追踪检查
董事会决议落实执行情况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级
管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和
掌握。
   （4）年报编制沟通情况
   在公司2018年度报告的审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司经
营层、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，审议了外部审计机构的年报审计
工作报告，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发
现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
   （5）专门委员会任职情况
   我担任公司第三届董事会提名委员会召集人和审计委员会委员，在公司董事
会届满换届后，我担任公司第四届董事会战略委员会委员和审计委员会委员。作
为第三届董事会提名委员会召集人，我认真研究了公司董事、高级管理人员的选
择标准和程序，在第三届董事会任期即将届满之际，与公司有关部门沟通交流，
调研公司对新一届董事、高级管理人员的需求情况，审查董事、高级管理人员候
选人的履历和任职资格, 切实履行了提名委员会的职责。作为两届董事会审计委
员会委员，报告期内我参加了4次审计委员会会议，认真审核了公司的财务信息
及其披露，提议外部审计机构的选聘，负责内部审计与外部审计之间的沟通，监
督公司的内部审计运作及相关制度建设实施情况，对内部审计人员尽职情况及工
作考核提出指导意见。作为第四届董事会战略委员会委员，我参与了3次专门委
员会相关会议，研究审议了公司资产经营项目、重大投资项目，并对项目实施情
况进行追踪检查。
   （6）培训和学习情况
   本人积极参加交易所及公司组织的各种培训，认真学习中国证监会及浙江省
证监局、深圳证券交易所下发的相关文件。
   （7）其他事项
   报告期内，无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东大会情况；无独
立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


   2019年，我将继续加强学习证监会、交易所等的有关规定和文件，深入了解
公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是
中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
   公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在
此表示感谢。




                                           独立董事： 程天纵
                                               2019 年 4 月