证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2019-032 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间: (1)现场会议时间:2019 年 5 月 10 日下午 15:00。 (2)网络投票时间:2019 年 5 月 9 日至 2019 年 5 月 10 日。其中,通过深 圳证券交易所交易系统的投票时间为 2019 年 5 月 10 日 9:30-11:30、13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为自 2019 年 5 月 9 日 15:00 至 2019 年 5 月 10 日 15:00 止的任意时间。 2、会议召开地点:杭州市滨江区阡陌路 555 号海康威视 C 楼 4 楼会议室。 3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长陈宗年先生。 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 (二)会议出席情况 1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 207 名,代表股份 6,975,321,406 股,占公司股份总数的 74.6146%。其中除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简 称“中小股东”)202 名,代表股份 1,692,256,840 股,占公司股份总数的 18.1020%。 (1)出席现场会议的股东及股东代理人 65 名,代表股份 6,086,942,744 股,占公司股份总数的 65.1117%; (2)通过网络投票的股东及股东代理人 142 名,代表股份 888,378,662 股, 占公司股份总数的 9.5029%。 2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席 了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。 二、提案审议及表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决,表决结果 如下: 1、审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》; 表决结果:同意 6,974,301,104 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数(含网络投票)的 99.9853%;反对 100 股,占出席会议股东所持有效表决权 股份总数(含网络投票)的 0.0001%;弃权 1,020,202 股,占出席会议股东所持 有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0146%。 2、审议通过了《董事会 2018 年年度工作报告》; 表决结果:同意 6,974,301,004 股,占出席会议股东所持有效表决权股份 总数(含网络投票)的 99.9853%;反对 200 股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数(含网络投票)的 0.0001%;弃权 1,020,202 股,占出席会议股东所 持有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0146%。 3、审议通过了《监事会 2018 年年度工作报告》; 表决结果:同意 6,974,301,004 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数(含网络投票)的 99.9853%;反对 200 股,占出席会议股东所持有效表决权 股份总数(含网络投票)的 0.0001%;弃权 1,020,202 股,占出席会议股东所持 有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0146%。 4、审议通过了《2018 年年度财务决算报告》; 表决结果:同意 6,974,301,104 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数(含网络投票)的 99.9853%;反对 100 股,占出席会议股东所持有效表决权 股份总数(含网络投票)的 0.0001%;弃权 1,020,202 股,占出席会议股东所持 有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0146%。 5、审议通过了《2018 年年度利润分配预案》; 经德勤华永会计师事务所审计,2018 年度,本公司母公司实现净利润 9,769,694,399.19 元,扣除按 10%提取的法定盈余公积 976,969,439.92 元,加 上母公司年初未分配利润 15,148,443,735.14 元,减去 2017 年度现金分红 4,613,635,236.50 元,截止 2018 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配的利润 19,327,533,457.91 元。截止 2018 年 12 月 31 日,合并报表中可供股东分配的 利润为 22,360,593,257.53 元(合并)。综上,根据孰低原则,本年可供股东分 配的利润为 19,327,533,457.91 元。 同意以公司目前总股本 9,348,465,931 股为基数,向全体股东每 10 股派发 现金红利 6 元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。上述方案共计派发 现金红利 5,609,079,558.60 元,剩余未分配利润结转至下一年度。 表决结果:同意 6,974,370,004 股,占出席会议股东所持有效表决权股份 总数(含网络投票)的 99.9863%;反对 200 股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数(含网络投票)的 0.0001%;弃权 951,202 股,占出席会议股东所持 有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0136%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 1,691,305,438 股,占出 席会议中小投资者所持表决权(含网络投票)的 99.9437%;反对 200 股,占出 席会议中小投资者所持表决权(含网络投票)的 0.0001%;弃权 951,202 股, 占出席会议中小投资者所持表决权(含网络投票)的 0.0562%。 6、审议通过了《2018 年年度内部控制自我评价报告》; 表决结果:同意 6,974,301,004 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数(含网络投票)的 99.9853%;反对 200 股,占出席会议股东所持有效表决权 股份总数(含网络投票)的 0.0001%;弃权 1,020,202 股,占出席会议股东所持 有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0146%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 1,691,236,438 股,占出 席会议中小投资者所持表决权(含网络投票)的 99.9397%;反对 200 股,占出 席会议中小投资者所持表决权(含网络投票)的 0.0001%;弃权 1,020,202 股, 占出席会议中小投资者所持表决权(含网络投票)的 0.0602%。 7、审议通过了《关于 2019 年聘请会计师事务所的议案》; 表决结果:同意 6,927,115,053 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数(含网络投票)的 99.3089%;反对 15,881,220 股,占出席会议股东所持有效 表决权股份总数(含网络投票)的 0.2277%;弃权 32,325,133 股,占出席会议 股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.4634%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 1,644,050,487 股,占出 席会议中小投资者所持表决权(含网络投票)的 97.1514%;反对 15,881,220 股, 占出席会议中小投资者所持表决权(含网络投票)的 0.9384%;弃权 32,325,133 股,占出席会议中小投资者所持表决权(含网络投票)的 1.9102%。 8、审议通过了《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》; 出席股东大会的关联股东中电海康集团有限公司、中国电子科技集团公司第 五十二研究所、新疆普康投资有限合伙企业、龚虹嘉、胡扬忠、邬伟琪,持股共 计 5,465,574,740 股,回避表决。 表决结果:同意 1,489,959,649 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数(含网络投票)的 98.6894%;反对 18,833,415 股,占出席会议股东所持有效 表决权股份总数(含网络投票)的 1.2474%;弃权 953,602 股,占出席会议股东 所持有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0632%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 1,672,469,823 股,占出 席会议中小投资者所持表决权(含网络投票)的 98.8307%;反对 18,833,415 股, 占出席会议中小投资者所持表决权(含网络投票)的 1.1129%;弃权 953,602 股, 占出席会议中小投资者所持表决权(含网络投票)的 0.0564%。 9、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》; 表决结果:同意 6,954,093,548 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数(含网络投票)的 99.6957%;反对 20,276,656 股,占出席会议股东所持有效 表决权股份总数(含网络投票)的 0.2907%;弃权 951,202 股,占出席会议股东 所持有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0136%。。 10、审议通过了《关于为十八家子公司提供担保的议案》; 表决结果:同意 6,561,764,375 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数(含网络投票)的 94.0711%;反对 412,603,529 股,占出席会议股东所持有 效表决权股份总数(含网络投票)的 5.9152%;弃权 953,502 股,占出席会议股 东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0137%。 该提案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 11、审议通过了《关于 2019 年发行中期票据的议案》 表决结果:同意 6,972,872,263 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数(含网络投票)的 99.9649%;反对 1,497,941 股,占出席会议股东所持有效 表决权股份总数(含网络投票)的 0.0215%;弃权 951,202 股,占出席会议股东 所持有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0136%。 12、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》; 表决结果:同意 6,939,473,313 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数(含网络投票)的 99.4861%;反对 16,266,020 股,占出席会议股东所持有效 表决权股份总数(含网络投票)的 0.2332%;弃权 19,582,073 股,占出席会议 股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.2807%。 13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》; 表决结果:同意 6,974,003,304 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数(含网络投票)的 99.9811%;反对 366,900 股,占出席会议股东所持有效表 决权股份总数(含网络投票)的 0.0053%;弃权 951,202 股,占出席会议股东所 持有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0136%。 该提案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 14、审议通过了《关于第一次回购注销 2016 年限制性股票计划已授予但尚 未解锁的限制性股票的议案》。 表决结果:同意 6,974,003,204 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数(含网络投票)的 99.9811%;反对 54,200 股,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数(含网络投票)的 0.0008%;弃权 1,264,002 股,占出席会议股东所 持有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0181%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师(杭州)事务所律师郑上俊、叶苏群见证了本次股东大会并出具法 律意见,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决 议合法、有效。 四、备查文件 1、公司 2018 年年度股东大会决议; 2、国浩律师(杭州)事务所关于公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 董 事 会 2019 年 5 月 11 日