证券代码：002415          证券简称：海康威视          公告编号：2019-062 号



                 杭州海康威视数字技术股份有限公司

                 第四届监事会第十二次会议决议公告



   本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。



    杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）
第四届监事会第十二次会议，于 2019 年 12 月 20 日以传真、电子邮件及专人送
达方式向全体监事发出书面通知，于 2019 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。
会议由监事会主席程惠芳女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事

3 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：


    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2016 年限制性股
票计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》；

    监事会对公司 2016 年限制性股票计划第二个解锁期的解锁条件满足情况进
行核查后认为：根据公司《2016 年限制性股票计划》的相关规定，2016 年限制
性股票计划的第二个解锁期解锁条件已经成就，同意按照 2016 年限制性股票计
划的相关规定办理 2016 年限制性股票第二个解锁期的解锁事宜。
    《关于 2016 年限制性股票计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见《证

券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于第二次回购注销 2016
年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
    监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格等事项进行核查

后认为：本次回购注销限制性股票合法、有效，符合公司《2016 年限制性股票
计划》以及有关法律、法规的相关规定。
    同意本议案提交股东大会审议。
    《关于第二次回购注销 2016 年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性
股票的公告》详见《证券时报》、上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审核 2016 年限制
性股票计划第二个解锁期可解锁的激励对象名单的议案》；

    监事会对公司 2016 年限制性股票计划第二个解锁期可解锁的激励对象名单

进行核查后认为：公司 2726 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司 2016 年限

制性股票计划第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。


    特此公告。




                                        杭州海康威视数字技术股份有限公司
                                                     监   事   会

                                                 2019 年 12 月 25 日