爱施德：2019年度日常关联交易预计公告2019-04-16
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-023
深圳市爱施德股份有限公司
2019年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）预计2019年度向关联方深圳
市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）及其下属其他子公司、深
圳市神州通油茶营销有限公司(以下简称“油茶营销”)、深圳市神州通在线科技有限
公司（以下简称“在线科技”）和上海酷武供应链管理股份有限公司（以下简称“上
海酷武”）分别销售、采购商品、提供及接受劳务，预计总金额不超过3,250.00万元，
其中与神州通投资及其下属其他子公司之间发生的关联交易金额不超过400.00万元、
与油茶营销之间发生的关联交易金额不超过600.00万元、与在线科技之间发生的关联
交易金额不超过150.00万元、与上海酷武之间发生的关联交易金额不超过2,100万元；
公司2018年度与上述关联方之间发生的关联交易金额分别为4.62万元、59.69万元、
5.14万元、1,217.82万元。
公司控股子公司海南先锋网信小额贷款有限公司预计2019年向关联方张振新及
其控制的公司发放贷款及垫款收取利息，预计总金额不超过800.00万元，公司2018
年度与上述关联方之间发生的关联交易总额为398.48万元。
公司向控股子公司深圳市优友金融服务有限公司联营投资的深圳市优宝在线科
技有限公司（以下简称“优宝在线”）采购商品及接受劳务，预计总金额不超过50.00
万元，公司2018年度与上述关联方之间发生的关联交易金额为0.00万元。
2019年4月12日，公司第四届董事会第二十四次（定期）会议以4票同意，0票反
对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董
事黄绍武、黄文辉、喻子达对该议案回避表决。公司独立董事事前认可上述关联交
易并出具了同意的独立意见。该议案仍须提交公司股东大会审议，关联股东黄绍武、
黄文辉将在股东大会上对上述议案回避表决。
本次关联交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。
2、预计日常关联交易类别和金额
合同签订 上年实际发生
关联交易类别 关联人 金额或 发生金额 占同类业务
预计金额 （万元） 比例（％）
神州通投资
销售商品、提供劳务 100.00 4.62 0.09
及其下属其他子公司
神州通投资
采购商品、接受劳务 300.00 - -
及其下属其他子公司
采购商品、接受劳务 油茶营销 500.00 54.70 1.03
销售商品、提供劳务 油茶营销 100.00 4.99 0.27
采购商品、接受劳务 在线科技 70.00 5.14 0.28
销售商品、提供劳务 在线科技 80.00 - -
销售商品、提供劳务 上海酷武 100.00 2.37 0.03
采购商品、接受劳务 上海酷武 2,000.00 1,215.45 18.19
采购商品、接受劳务 优宝在线 50.00 - -
收取利息 张振新及其控制的公司 800.00 398.48 2.25
3、2019年年初至3月31日，公司与上述关联人销售、采购商品、提供及接受劳
务的金额为196.27万元，公司与上述关联人发放贷款及垫款而收取的利息收入金额为
42.06万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、神州通投资
住所：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 20E
法定代表人：黄绍武
注册资本：20000 万元人民币
企业性质：有限责任公司
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含
专营、专卖、专控商品）；计算机信息技术咨询服务；计算机软件的开发；经济信息
与企业管理咨询（不含限制项目）；市场营销与企业形象策划；投资咨询；资产管理；
为企业提供管理服务。
关联关系：神州通投资为公司控股股东，持有公司52.50%的股份。符合《深圳
证券交易所股票上市规则》10.1.3第一项规定情形。
截至 2018 年 12 月 31 日，神州通投资总资产为人民币 512,333.00 万元，净资产
为人民币 82,598.00 万元；2018 年度主营业务收入为人民币 16.00 万元，净利润为人
民币-12,011.00 万元。（数据未经审计）
2、油茶营销
住所：深圳市南山区西丽街道沙河西路 3151 号新兴产业园 C 栋 902
法定代表人：周韶军
注册资本：2000 万元人民币
企业性质：有限责任公司
经营范围：计算机软硬件技术开发与销售；日用百货、数码电子产品、家用电
器、日用家居、清洁设备、母婴用品、通信器材、办公设备与耗材、化妆品、一类
医疗器械、工艺礼品、文体用品、手机配件的销售及其它国内贸易（不含限制项目
及专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询、企业管理咨询（不含人才中介服务及其
它限制项目）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另
行办理审批登记后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业
务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可
经营）。预包装食品零售、批发（非实物方式）。
关联关系：油茶营销是江西神州通油茶投资有限公司的全资子公司，深圳市全
球星投资管理有限公司分别持有江西神州通油茶投资有限公司100%股份及公司
9.83%的股份。同时，神州通投资的控股股东深圳市华夏风投资有限公司（以下简称
“华夏风投资”）持有全球星66.50%股权。油茶营销与本公司受最终同一控制人控
制。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定情形。
截至2018年12月31日，油茶营销总资产为人民币11,210.00万元，净资产为人民
币-1,006.00万元；2018年度主营业务收入为人民币347.00万元，净利润为人民币
-176.00万元。（数据未经审计）
3、在线科技
住所：深圳市南山区高新区北区工业区三号路南玻电子大厦
法定代表人：林志刚
注册资本：2360 万元人民币
企业性质：有限责任公司
经营范围：计算机软硬件开发；计算机网络技术开发及技术咨询；计算机系统
集成；计算机软硬件及外围设备销售（不含专营、专控、专卖商品）。
关联关系：在线科技系本公司之股东深圳市全球星投资管理有限公司的全资子
公司。深圳市全球星投资管理有限公司分别持有在线科技100%股份及公司9.83%的股
份。同时，神州通投资的控股股东深圳市华夏风投资有限公司（以下简称“华夏风
投资”）持有全球星66.50%股权。在线科技与本公司受最终同一控制人控制。符合
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定情形。
截至2018年12月31日，在线科技总资产为人民币69,100.00万元，净资产为人民
币270.00万元；2018年度主营业务收入为人民币184.00万元，净利润为人民币 52.00
万元。（数据未经审计）
4、上海酷武
住所：上海市宝山区一二八纪念路968号1205-15室
法定代表人：翟汝长
注册资本：2000万元人民币
企业性质：股份有限公司（非上市）
经营范围：以服务外包方式从事软件及系统开发、应用和维护、数据采集、加
工和数据中心管理；供应链管理及整体方案设计服务；公共关系管理及营销管理；
企业信息管理及咨询；外语翻译服务；电脑图文设计制作；化妆品、厨房用品、日
用百货、电子产品、小家电、纺织品、文具用品的批发、零售；商品的仓储、包装、
配货和理货；商业信函的制作和封装（印刷除外）；商务信息咨询；会务服务；票
务代理服务；货运代理；普通货运，国际货物运输代理。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：神州通投资原持有上海酷武60%的股权，同为上海酷武和公司的控股
股东，现上海酷武正在办理股权转让事宜，股权转让协议已签订并进行公证，本公
司之控股股东已于报告期末收到股权转让款，符合证监会《上市公司信息披露管理
办法》第七十一条规定情形。
截至2018年12月31日，上海酷武总资产为人民币2,926.93万元，净资产为人民
币528.11万元；2018年度主营业务收入为人民币7,996.08万元，净利润为人民币
-1,401.74万元。（数据未经审计）
5、张振新及其控制的公司
关联关系：张振新系本公司之控股子公司海南先锋网信小额贷款有限公司的参
股股东实际控制人。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五项规定情形。
6、优宝在线
经营场所：深圳市南山区南山软件园裙楼 2 楼东 A-18
法定代表人：杨凌
注册资本：500 万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：自动售货机、移动互联网技术的技术研发及相关技术咨询；文具用
品、电子产品、体育用品、工艺品、日用品、服装、鞋帽、针纺织品、五金交电产
品、机械设备、建材、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、通讯器
材、计算机软硬件及辅助设备的销售；国内、国际货运代理；经营进出口业务（法
律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）；文
化活动策划；企业形象策划；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广
告经营审批的，需取得许可后方可经营）；电脑动画设计；自动售货机、自动售票机
的租赁；体育设备出租（不含特种设备）；娱乐设备的租赁与销售（不含特种设备）；
自有物业租赁。二类医疗用品及器材的销售； 零售预包装食品、乳制品（不含婴幼
儿配方乳粉）；仓储服务（不含危险化学品）。
关联关系：优宝在线为本公司之控股子公司深圳市优友金融服务有限公司的参
股公司，持股比例为10%。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五项规定
情形。
截至2018年12月31日，优宝在线总资产为人民币168.13万元，净资产为人民币
134.83万元；2018年度主营业务收入为人民币30.94万元，净利润为人民币 -65.17万
元。（数据未经审计）
上述关联公司经营正常，向其销售商品、提供劳务的日常关联交易占比很小，
其支付能力在交易范围内基本可控，同时以往履约情况良好，定价遵循公允原则，
体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其
他股东利益的情况。
三、关联交易主要内容
1、协议金额：2019年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。
2、协议有效期：2019年1月1日至2019年12月31日。
3、定价原则：由协议双方参照市场价格定价，经双方确认执行。交易价款根据
具体交易订单实际数量计算和结算。
4、产品质量标准及产品数量原则：产品质量原则按现行产品质量标准执行，可
以允许产品因质量问题退换货，非产品质量问题原则上不允许退换货。产品数量经
协议双方协商后，由采购方提供购买数量，再由供货方予以确认。
5、违约责任：协议双方需按约定进行购销活动。未按约定进行供货或支付货款
的，违约方须赔偿守约方损失。
6、协议纠纷解决方式：协议双方若就协议的履行、解释等发生纠纷，应友好协
商；协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
7、其他事项：协议未尽事宜由双方协商解决。如有效期内交易金额累计超过公
司管理层预计的全年交易金额，协议双方应就超过部分另行协商并签订新的协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与关联方神州通投资及其下属其他子公司之间的关联交易为正常的商业
往来，能够为公司提供良好的销售与供应渠道以及物流服务，有利于公司经营活动
的开展。
2、公司与关联方油茶营销发生的关联交易属于正常的购销行为，此项关联交易
在公司同类产品采购及销售中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务
方面的影响较小。
3、公司与关联方在线科技关联交易属于正常的商业往来，此项关联交易在公司
同类交易所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。
4、公司与关联方上海酷武发生的关联交易属于正常的接受劳务行为，其手机及
通讯产品的物流服务的专业性，对于公司的经营是必要的。
5、公司与关联方张振新及其控制的公司的关联交易属于正常的服务行为，此项
关联交易在公司同类服务中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方
面的影响较小。
6、公司与关联方优宝在线关联交易属于正常的商业往来，此项关联交易在公司
同类交易所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。
上述关联交易定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东
的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，对公司当期及以后生产经营和
财务方面的影响较小。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会
因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
公司独立董事对以上关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会
审议，并发表如下独立意见：
公司2019年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对
公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形
成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易
价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回
避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
根据相关规定，该事项须提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
六、备查文件
1、《第四届董事会第二十四次（定期）会议决议》；
2、《独立董事关于 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第四届董事会第二十四次（定期）会议的相关独立意见》。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十六日
