北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市爱施德股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]C0069 号
致：深圳市爱施德股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市爱施德股份
有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2018年年
度股东大会现场会议。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以
及《深圳市爱施德股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包
括但不限于：
1. 贵公司于2019年4月16日刊载在中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）指定信息披露媒体的《深圳市爱施德股份有限公司第四届董事会第
二十四次（定期）会议决议公告》；
2. 贵公司于2019年4月16日刊载在中国证监会指定信息披露媒体的《深圳
市爱施德股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（以下简称“《股
东大会通知》”）；
3. 股东名册、股东及股东代理人身份证明、股票账户卡和授权委托书等。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并
依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见
书用于其他用途。
1
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，本次股东大会由2019年4月12日召开的深圳市爱施德股份
有限公司第四届董事会第二十四次（定期）会议决定召开。贵公司董事会于2019
年4月16日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次
股东大会的通知。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法
规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1. 根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已于本次
股东大会召开十五日前以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定。
2. 根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会通知的主要内容有：
会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出
席会议对象、会议登记方法及其他事项等。该会议通知的内容符合《公司章程》
的有关规定。
3. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于：
2019年5月8日（星期三）下午14:00在深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大
厦C栋8楼A会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》
中所告知的时间、地点一致。
4. 除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
2
投票的具体时间为：2019年5月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年5月7日下午15:00
至2019年5月8日下午15:00期间的任意时间。
5. 本次股东大会的现场会议由贵公司董事长黄文辉先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2019年4月30日（股权
登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全
体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共13
名，代表贵公司股份846,035,205股，占贵公司股份总数的68.2682%。出席本次股
东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合
《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系
统投票的股东共3名，代表贵公司股份6,080,610股，占贵公司股份总数的0.4907%。
通过网络投票系统投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统进行认证。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师
出席或列席了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员
以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以
3
及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入
《股东大会通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，其中
就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网
络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
1. 《关于 2019 年追加申请银行综合授信额度的议案》
表决情况：同意 852,115,815 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,041,430 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2. 《关于为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商申请赊销额度提
供担保的议案》
表决情况：同意 850,467,305 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8065%；反对 1,648,510 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1935%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,392,920 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 76.5884%；反对 1,648,510 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 23.4116%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
4
3. 《关于为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商申请赊销额度提
供担保的议案》
表决情况：同意 850,467,305 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8065%；反对 1,648,510 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1935%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,392,920 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 76.5884%；反对 1,648,510 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 23.4116%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
4. 《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司 2019 年为其全资子公
司展弘实业有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》
表决情况：同意 850,467,305 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8065%；反对 1,648,510 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1935%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,392,920 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 76.5884%；反对 1,648,510 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 23.4116%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
5. 《2018 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 852,115,815 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,041,430 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
5
6. 《2018 年度财务决算报告》
表决情况：同意 852,115,815 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,041,430 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
7. 《<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>》
表决情况：同意 852,115,815 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,041,430 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
8. 《2018 年度利润分配预案》
表决情况：同意 850,730,903 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8375%；反对 1,384,912 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1625%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,656,518 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 80.3319%；反对 1,384,912 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 19.6681%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
9. 《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 7,867,781 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
6
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,041,430 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
审议本议案时，关联股东深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星
投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司、黄绍武、黄文辉均已回避表
决，该等关联股东合计持有的 844,248,034 股未计入上述有表决权股份总数。
10. 《关于确认 2018 年董事长和副董事长薪酬的议案》
表决情况：同意 846,650,015 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9985%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
12,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,028,930 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8225%；反对 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,500 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1775%。
审议本议案时，关联股东黄文辉、周友盟均已回避表决，该等关联股东合计
持有的 5,453,300 股未计入上述有表决权股份总数。
11. 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
表决情况：同意 852,115,815 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,041,430 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东
7
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
12. 《关于本次发行公司债券方案的议案》
12.1 发行规模
表决情况：同意 852,115,815 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,041,430 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
12.2 发行对象及向公司股东配售的安排
表决情况：同意 852,115,815 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,041,430 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
12.3 债券品种和期限
表决情况：同意 852,115,815 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,041,430 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
8
12.4 票面金额和发行价格
表决情况：同意 852,103,315 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9985%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
12,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,028,930 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8225%；反对 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,500 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1775%。
12.5 债券利率及确定方式
表决情况：同意 852,115,815 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,041,430 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
12.6 发行方式
表决情况：同意 852,103,315 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9985%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
12,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,028,930 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8225%；反对 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,500 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1775%。
12.7 募集资金用途
表决情况：同意 852,115,815 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
9
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,041,430 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
12.8 还本付息
表决情况：同意 852,115,815 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,041,430 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
12.9 上市的安排
表决情况：同意 852,115,815 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,041,430 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
12.10 决议的有效期
表决情况：同意 852,115,815 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
10
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,041,430 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
13. 《关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜的议案》
表决情况：同意 852,115,815 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,041,430 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
14. 《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或
者到期不能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
表决情况：同意 852,115,815 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,041,430 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
15. 《关于 2019 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内外申请银
行综合授信提供担保的议案》
表决情况：同意 850,467,305 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8065%；反对 1,648,510 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1935%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
11
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,392,920 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 76.5884%；反对 1,648,510 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 23.4116%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
16. 《2018 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 852,115,815 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,041,430 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并
统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》
的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议
的议案均获得通过（其中，议案 1-4 及议案 15 为特别决议议案，已分别经出席
本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。）。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股
东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果
合法、有效。
本法律意见书一式三份。
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（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公
司2018年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金 俊 熊 洁
李 霞
2019 年 5 月 8 日
