证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-036
深圳市爱施德股份有限公司
2018年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间为：2019 年 5 月 7 日-5 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为：2019 年 5 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 5 月 7 日 15:00 至 2019 年 5 月 8 日 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路 3151 号健兴科技大厦 C 栋 8 楼 A
会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄文辉
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》、深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公
司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人 16 名，代表有表决权的股份为 852,115,815 股，
占公司有表决权股份总数的 68.7588%。参加本次股东大会表决的中小投资者 7 名，代
表有表决权的股份 7,041,430 股，占公司有表决权股份总数 0.5682%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 13 名，代表有表决权的股份为 846,035,205 股，
占公司有表决权股份总数的 68.2682 %。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东 3 名，代表有表决权的股份为 6,080,610 股，占公司
有表决权股份总数的 0.4907%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员、见证律师出席或列席
了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。
审议通过如下提案：
1、审议通过《关于2019年追加申请银行综合授信额度的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商申请赊销额度
提供担保的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意850,467,305股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的99.8065%；反对1,648,510股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的0.1935%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意5,392,920股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的76.5884%；反对1,648,510股，占出席本次股东大会
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的23.4116%；弃权0股，占出席本次股东大
会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商申请赊销额度
提供担保的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意 850,467,305 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.8065%；反对 1,648,510 股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.1935%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,392,920 股，占出席本次股东大会的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 76.5884%；反对 1,648,510 股，占出席本次股东大
会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 23.4116%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2019年为其全资子公
司展弘实业有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意 850,467,305 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.8065%；反对 1,648,510 股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.1935%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,392,920 股，占出席本次股东大会的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 76.5884%；反对 1,648,510 股，占出席本次股东大
会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 23.4116%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
5、审议通过《2018年度董事会工作报告》，表决结果如下：
表决结果：同意 852,115,815 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,041,430 股，占出席本次股东大会的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《2018 年度财务决算报告》，表决结果如下：
表决结果：同意 852,115,815 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,041,430 股，占出席本次股东大会的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，表决结果如下：
表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《2018年度利润分配预案》，表决结果如下：
表决结果：同意850,730,903股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的99.8375%；反对1,384,912股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的0.1625%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意5,656,518股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的80.3319%；反对1,384,912股，占出席本次股东大会
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的19.6681%；弃权0股，占出席本次股东大
会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意7,867,781股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的0%。
股东深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全
球星投资管理有限公司、黄绍武为公司控股股东及其一致行动人，股东黄文辉先生为公
司董事长，均为公司的关联股东。审议本议案时该等关联股东已回避表决，其合计持有
的844,248,034股未计入上述有表决权股份总数。
10、审议通过《关于确认2018年董事长和副董事长薪酬的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意846,650,015股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的99.9985%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的0%；弃权12,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小投资者的表决情况：同意7,028,930股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的99.8225%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,500股，占出席本次股东大会的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1775%。
股东黄文辉先生为公司董事长，股东周友盟女士为公司副董事长，审议本议案时该
等关联股东已回避表决，其合计持有的 5,453,300 股未计入上述有表决权股份总数。
11、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的0%。
12、审议通过《关于本次发行公司债券方案的议案》，各子议案逐项表决，表决结
果如下：
12.1 发行规模
表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的0%。
12.2 发行对象及向公司股东配售的安排
表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的0%。
12.3 债券品种和期限
表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的0%。
12.4 票面金额和发行价格
表决结果：同意852,103,315股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的99.9985%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的0%；弃权12,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小投资者的表决情况：同意7,028,930股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的99.8225%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,500股，占出席本次股东大会的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1775%。
12.5 债券利率及确定方式
表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的0%。
12.6 发行方式
表决结果：同意852,103,315股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的99.9985%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的0%；弃权12,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小投资者的表决情况：同意7,028,930股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的99.8225%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,500股，占出席本次股东大会的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1775%。
12.7 募集资金用途
表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的0%。
12.8 还本付息
表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的0%。
12.9 上市的安排
表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的0%。
12.10 决议的有效期
表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的0%。
13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜的议案》，
表决结果如下：
表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的0%。
14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息
或者到期不能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意852,115,815股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意7,041,430股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的0%。
15、审议通过《关于2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内外申请
银行综合授信提供担保的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意 850,467,305 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.8065%；反对 1,648,510 股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.1935%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,392,920 股，占出席本次股东大会的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 76.5884%；反对 1,648,510 股，占出席本次股东大
会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 23.4116%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
16、审议通过《2018年度监事会工作报告》，表决结果如下：
表决结果：同意 852,115,815 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,041,430 股，占出席本次股东大会的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派律师熊洁、李霞到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师认为：公司2018年年度股东大会
的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合
《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的
表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2018年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一九年五月八日
