证券代码：002416               证券简称：爱施德          公告编号：2020-005

                        深圳市爱施德股份有限公司

                 2020年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
           1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议；
           2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
           3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
            （1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
            （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
           4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值
之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间为：2020 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:00；

    （2）网络投票时间为：2020 年 1 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统投
票的时间为：2020 年 1 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 1 月 16 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。

    2、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路 3151 号健兴科技大厦 C 栋 8 楼 A
会议室。

    3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：副董事长周友盟女士

    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市

                                       1/4
公司股东大会规则》、深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公
司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    1、总体出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人 16 名，代表有表决权的股份为 676,922,186 股，
占公司有表决权股份总数的 54.6221%。参加本次股东大会表决的中小投资者 8 名，代
表有表决权的股份 17,752,921 股，占公司有表决权股份总数 1.4325%。

    2、现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东代理人 10 名，代表有表决权的股份为 664,991,785 股，
占公司有表决权股份总数的 53.6594%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票出席会议的股东 6 名，代表有表决权的股份为 11,930,401 股，占公司
有表决权股份总数的 0.9627%。

    4、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员、见证律师出席或列席
了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。

    审议通过如下提案：

    1、审议通过《关于为控股子公司深圳市实丰科技有限公司提供履约担保的议案》，
表决结果如下：

    表决结果：同意675,866,924股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的99.8441%；反对1,055,262股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的0.1559%；弃权0股。

    其中，中小投资者的表决情况：同意16,697,659股，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的94.0558%；反对1,055,262股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份总数的5.9442%；弃权0股。
                                      2/4
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。

    2、审议通过《关于控股子公司深圳市实丰科技有限公司为其控股子公司上海凝鹏
通讯科技有限公司提供履约担保的议案》，表决结果如下：

    表决结果：同意 675,866,924 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.8441%；反对 1,055,262 股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.1559%；弃权 0 股。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 16,697,659 股，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 94.0558%；反对 1,055,262 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.9442%；弃权 0 股。

    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。

    3、审议通过《关于 2020 年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司增加申请
银行综合授信提供担保的议案》，表决结果如下：

    表决结果：同意 675,866,924 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.8441%；反对 1,055,262 股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.1559%；弃权 0 股。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 16,697,659 股，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 94.0558%；反对 1,055,262 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.9442%；弃权 0 股。

    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    北京国枫（深圳）律师事务所指派律师熊洁、黄晓静到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师认为：2020年第一次临时股东
大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，
符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大
会的表决结果合法、有效。
                                      3/4
    五、备查文件

    1、公司2020年第一次临时股东大会决议；

    2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2020年第一次临
时股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                                               深圳市爱施德股份有限公司
                                                         董事会
                                                        2020年1月16日




                                    4/4