证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2021-036
深圳市爱施德股份有限公司
2020年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值
之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 4 月 28 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间为：2021 年 4 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系统投
票的时间为：2021 年 4 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 4 月 28 日上午 09:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路 11 号南山金融大厦 18 层深圳总部 18
层 A 会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄文辉先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
1/5
公司股东大会规则》、深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公
司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人 23 名，代表股份为 659,260,195 股，占公司股份
总数的 53.1970%。参加本次股东大会表决的中小投资者 14 名，代表股份为 16,575,930
股，占公司股份总数 1.3375%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 11 名，代表股份为 533,461,905 股，占公司股份
总数的 43.0461%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东 12 名，代表股份 125,798,290 股，占公司总股份的
10.1509%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员、见证律师出席或列席
了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。
审议通过如下提案：
1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》，表决结果如下：
表决结果：同意 659,187,095 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 99.9889%；反对 8,600 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 64,500 股，占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 0.0098%。
其中，中小投资者的表决结果：同意16,502,830股，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有表决权股份总数的99.5590%；反对8,600股，占出席本次股东大会的中小投
2/5
资者所持有表决权股份总数的0.0519%；弃权64,500股，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有表决权股份总数的0.3891%。
2、审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意 659,185,395 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 99.9887%；反对 10,300 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 64,500 股，占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 0.0098%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 16,501,130 股，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有表决权股份总数的 99.5487%；反对 10,300 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0621%；弃权 64,500 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 0.3891%。
3、审议通过《2020 年度财务决算报告》，表决结果如下：
表决结果：同意 659,186,695 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 99.9889%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 64,500 股，占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 0.0098%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 16,502,430 股，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有表决权股份总数的 99.5566%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0543%；弃权 64,500 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 0.3891%。
4、审议通过《2020 年度利润分配预案》，表决结果如下：
表决结果：同意 659,251,195 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 99.9986%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决结果：同意 16,566,930 股，占出席本次股东大会的中小投
3/5
资者所持有表决权股份总数的 99.9457%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0543%；弃权 0 股。
5、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意 127,063,661 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 99.9932%；反对 8,600 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 0.0068%；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决结果：同意 16,567,330 股，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有表决权股份总数的 99.9481%；反对 8,600 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0519%；弃权 0 股。
审议本议案时关联股东深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管
理有限公司、新余全球星投资管理有限公司、黄绍武先生、黄文辉先生、周友盟女士已
回避表决，其合计持有的 532,187,934 股未计入上述有表决权股份总数。
6、审议通过《关于确认 2020 年董事长和副董事长薪酬的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意 652,992,655 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 99.9947%；反对 34,340 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决结果：同意 16,541,590 股，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有表决权股份总数的 99.7928%；反对 34,340 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.2072%；弃权 0 股。
审议本议案时关联股东黄文辉先生、周友盟女士已回避表决，其合计持有的
6,233,200 股未计入上述有表决权股份总数。
7、审议通过《2020 年度监事会工作报告》，表决结果如下：
表决结果：同意 659,187,095 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 99.9889%；反对 8,600 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所
4/5
持有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 64,500 股，占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 0.0098%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 16,502,830 股，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有表决权股份总数的 99.5590%；反对 8,600 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0519%；弃权 64,500 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 0.3891%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派律师熊洁、李霞到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师认为：公司2020年年度股东大会
的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合
《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的
表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2020年年度股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2020年年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2021年04月28日
5/5
