证券代码：002417             证券简称：深南股份       公告编号：2020-043



                        深南金科股份有限公司

                   第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知
于 2020 年 8 月 4 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2020 年 8
月 10 日在深圳市福田区福保街道菩提路 228 号益田花园 D 区 28 栋二楼会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公
司高级管理人员列席了会议。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过了《关于出售房产的议案》；
    为优化公司资产结构，盘活存量资产，有效回笼资金，公司拟将名下持有的
位于江苏省如皋市东大街历史文化街区保护改造武庙巷*号房产以人民币 2,493
万元的价格进行对外出售。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外出售房产的公告》（公告
编号：2020-044）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    三、备查文件
    1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
   特此公告。
深南金科股份有限公司
       董事会
二○二○年八月十一日