证券代码：002417           证券简称：深南股份        公告编号：2020-053



                        深南金科股份有限公司

              关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关于公司总经理辞职事项

    深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到周世平先生的书面辞
职报告，周世平先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达公
司董事会之日起生效，辞职后周世平先生仍担任公司董事长、法定代表人、战略
委员会委员、提名委员会委员职务。周世平先生的辞职不会对公司日常经营产生
影响。
    截至本公告日，周世平先生直接持有公司股票 45,864,029 股，占比 16.99%，
并通过红岭控股有限公司间接持有公司 17,846,403 股，占比 6.61%，合计持有公
司股份 63,710,432 股，占公司总股本的 23.60%，为公司的实际控制人。根据《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
相关规定，周世平先生辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相
关承诺进行管理。

    二、关于公司董事会聘任新任总经理的事项

    经公司董事会提名，提名委员会资格审查，公司于 2020 年 12 月 11 日召开
了第五届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘
任周海燕女士（简历见附件）为公司总经理，同时免去其公司常务副总经理职务，
其总经理任期与第五届董事会任期相同，任期三年。公司独立董事对上述事项发
表同意的独立意见。
    特此公告。
                                               深南金科股份有限公司
                                                      董事会
                                              二○二○年十二月十二日




附件：
    周海燕，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大
学及长江商学院，获管理学学士学位及工商管理硕士学位，拥有董事会秘书资格
证书。曾任深圳前海盛世承泽商业保理有限公司执行董事，深南金科股份有限公
司总裁助理、总裁办主任、常务副总经理。
    周海燕女士未持有本公司股份，为公司控股股东、实际控制人周世平先生的
直系亲属，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情
形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。