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公司公告

深南股份:一季报监事会决议公告2021-04-28  

                        证券代码:002417           证券简称:深南股份         公告编号:2021-021



                        深南金科股份有限公司

                   第五届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议通知
于 2021 年 4 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出,于 2021 年
4 月 27 日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦 E301 会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生
主持,公司董事会秘书列席了会议。与会监事审议情况如下:

    二、会议审议情况

    (一)审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》;
    公司监事会对公司 2021 年第一季度报告全文及正文发表如下审核意见:公
司 2021 年第一季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司
内部管理制度的规定,真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。
    (二)审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》;
    经审核,监事会认为:
    (1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止
实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;
    (2)获授股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的
激励对象条件,符合公司《2020 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定
的激励对象范围,主体资格合法、有效;
    (3)本激励计划确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2020 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定。
    综上,公司 2020 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定
本激励计划的预留授予日为 2021 年 4 月 27 日,向符合授予条件的 8 名激励对象
共计授予股票期权 22.60 万份,行权价格为 6.48 元/股。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

    三、备查文件
    1、《深南金科股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》;
   特此公告。




                                                 深南金科股份有限公司
                                                        监事会
                                                二○二一年四月二十八日