深南股份：关于2020年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2021-04-28
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-025
深南金科股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第五届
董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，定于2021
年5月11日召开2020年年度股东大会。具体内容详见公司于2021年4月20日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
2021年4月27日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于补选
第五届董事会非独立董事的议案》；该议案需提交公司股东大会审议。具体内容
详见公司于2021年4月28日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)的《第五届
董事会第十次会议决议公告》。
为提高决策效率，公司实际控制人周世平先生于2021年4月26日向公司董事
会提交了《关于向深南金科股份有限公司2020年年度股东大会提交临时提案的
函》，提请将《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》作为临时提案递交公
司2020年度股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上
股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核
查，截至本公告日，周世平先生及其一致行动人红岭控股有限公司合计持有公司
股份63,447,932股，占公司总股本的23.50%，具有提出临时提案的资格，临时提
案的时间、内容和提案程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，且上述议案
内容属于股东大会职权范围，董事会同意将该临时提案提交公司2020年度股东大
会审议。现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2021年4月19日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召
开2020年年度股东大会的议案》。
3、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场召开时间：2021 年 5 月 11 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 11 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 11
日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 11 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 11 日
下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 4 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦
E301 会议室
二、会议审议事项：
序号 议案内容 是否为特别 是否对中小投资者
决议事项 的表决单独计票
1.00 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 否 是
2.00 《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》 否 是
3.00 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 否 是
4.00 《关于公司 2020 年度财务结算报告的议案》 否 是
5.00 《关于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股 否 是
本方案》
6.00 《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的 否 是
议案》
7.00 《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》 否 是
8.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 否 是
9.00 《关于使用自有资金进行理财投资的议案》 否 是
10.00 《关于公司未来三年（2021~2023 年）股东回报 否 是
规划的议案》
11.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
关于补选周海燕女士为第五届董事会非独立董事
11.01 否 是
的议案
关于补选张罡先生为第五届董事会非独立董事的
11.02 否 是
议案
备注：
1、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上宣读述职报告。
3、议案11采取累积投票方式进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、议案披露情况：上述议案的相关内容详见公司于2021年4月20日、2021
年4月28日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上披露的相
关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》 √
3.00 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2020 年度财务结算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案》 √
6.00 《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 √
7.00 《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》 √
8.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于使用自有资金进行理财投资的议案》 √
10.00 《关于公司未来三年（2021~2023 年）股东回报规划的 √
议案》
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
11.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 应选 2 人
11.01 关于补选周海燕女士为第五届董事会非独立董事的议案 √
11.02 关于补选张罡先生为第五届董事会非独立董事的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021 年 5 月 6 日至 5 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:30；
2、登记地点：公司办公室。
3、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
（2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复
印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身
份证办理登记手续；
（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。
4、联系人：骆丹丹、黄姗姗
电话：0755-82730065
传真：0755-82730281
邮编：518048
5、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、深南金科股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
2、深南金科股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
七、会议附件
1、 参加网络投票的具体操作流程；
2、 授权委托书（格式）
深南金科股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十八日
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362417”，投票简称为“深南
投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
如：选举非独立董事（如提案 11 采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 11 日 9:15，结束时间为
2021 年 5 月 11 日 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席
深南金科股份有限公司 2020 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的
指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签
署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会
议结束之日止。
本次股东大会提案表决意见
同 反 弃
备注
意 对 权
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
100 总议案 √
1.00 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》 √
3.00 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2020 年度财务结算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股 √
本方案》
6.00 《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的 √
议案》
7.00 《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》 √
8.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于使用自有资金进行理财投资的议案》 √
10.00 《关于公司未来三年（2021~2023 年）股东回报 √
规划的议案》
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
11.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 应选 2 人
《关于补选周海燕女士为第五届董事会非独立董
11.01 √ 票数
事的议案》
《关于补选张罡先生为第五届董事会非独立董事
11.02 √ 票数
的议案》
特别说明：
1、受托人根据委托人的意见选择赞成、反对、弃权并在相应栏内划“√”；同
意、反对、弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；如果委托人对某一审议事
项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托
人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证证件号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
