证券代码：002417           证券简称：深南股份        公告编号：2021-028



                        深南金科股份有限公司

                第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 11 日在深圳市
福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦 E301 会议室以现场结合通
讯表决的方式召开第五届董事会第十一次会议。本次会议应到董事 5 人，实到董
事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
    经与会董事选举，同意周海燕女士为公司第五届董事会董事长，任期与第五
届董事会任期相同，任期三年。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    （二）审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；
    鉴于公司已补选周海燕女士，张罡先生为第五届董事会董事，为保证董事
会各专门委员会工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
和公司《董事会专门委员会实施细则》的相关规定，公司拟由下列人员担任各个
专门委员会组成人员：

     委员会            召集人              成员               成员

   战略委员会          周海燕             周玉华             曾繁军
   提名委员会          曾繁军             周玉华             周海燕

   审计委员会          周玉华             曾繁军              刘辉
   薪酬委员会          周玉华             曾繁军              张罡
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期三年。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
特此公告。




                                              深南金科股份有限公司
                                                        董事会
                                             二○二一年五月十二日
附件：
    周海燕，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大
学及长江商学院，获管理学学士学位及工商管理硕士学位，拥有董事会秘书资格
证书。曾任深圳前海盛世承泽商业保理有限公司执行董事，深南金科股份有限公
司总裁助理、总裁办主任，常务副总经理。现任公司总经理。
    周海燕女士为公司控股股东、实际控制人周世平先生之女，未持有上市公司
股份。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证券监督管理会采取证券市场禁入措施限尚未届满的情况；（3）被
深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规
被中国证券监督管理会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失
信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。