意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

深南股份:关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告2021-11-11  

                        证券代码:002417           证券简称:深南股份        公告编号:2021-063



                        深南金科股份有限公司

              关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)原第五届董事会独立董事周玉
华先生、曾繁军先生因个人原因辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会专
门委员会职务。公司于 2021 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议,
审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》,提名张彦通先生、向旭
家先生为第五届董事会独立董事候选人,并于 2021 年 11 月 10 日召开 2021 年第
三次临时股东大会审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》,张彦通
先生、向旭家先生正式当选为公司第五届董事会独立董事。
    鉴于此,公司于 2021 年 11 月 10 日召开第五届董事会第十六次会议审议《关
于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》,公司各专门委员会作如下调整:

     委员会             召集人              成员                成员

   战略委员会           周海燕              张罡               张彦通
   提名委员会           周海燕             张彦通              向旭家

   审计委员会           张彦通             向旭家               张罡

   薪酬委员会           向旭家             张彦通               张罡

    上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同,任期三年。
    特此公告。


                                                    深南金科股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二○二一年十一月十一日