证券代码:002418 证券简称:*ST 康盛 公告编号:2021-031 浙江康盛股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况; 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况; 3、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间 现场会议时间:2021 年 5 月 21 日(星期五)下午 14:00 开始。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2021 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 21 日下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点:浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号公司会议室。 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人:公司第五届董事会。 5、现场会议主持人:董事长王亚骏先生。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规 定。 二、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共 17 名,所持股份 359,644,000 股,占公 司有表决权总股份的 31.6477%。其中,参加本次会议的中小股东及股东代理人共 15 名,所持股份 45,644,000 股,占公司有表决权总股份的 4.0165%。 1、参加现场会议投票的股东及股东代表共 3 名,所持股份 359,030,400 股, 占公司有表决权总股份的 31.5937%。其中,参加现场会议投票的中小股东及股东 代理人共 1 人,所持股份 45,030,400 股,占上市公司有表决权总股份的 3.9625%。 2、参加网络投票的股东及股东代理人共 14 名,所持股份 613,600 股,占公司 有表决权总股份的 0.0540%。参加网络投票的中小股东及股东代理人共 14 名,所 持股份 613,600 股,占公司有表决权总股份的 0.0540%。 3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海仁盈律师事务所张晏维 律师、孙军律师出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。具体表决结果如 下: 1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 359,636,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股 份总数的 99.9978%;反对 8,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股 份总数的 0.0022%;弃权 0 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总 数的 0%。 2、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 359,636,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股 份总数的 99.9978%;反对 8,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股 份总数的 0.0022%;弃权 0 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总 数的 0%。 3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度预算报告》 表决结果:同意 359,636,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股 份总数的 99.9978%;反对 8,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股 份总数的 0.0022%;弃权 0 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总 数的 0%。 4、审议通过了《<公司 2020 年年度报告>全文及其摘要》 表决结果:同意 359,636,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股 份总数的 99.9978%;反对 8,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股 份总数的 0.0022%;弃权 0 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总 数的 0%。 5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配的方案》 表决结果:同意 359,634,100 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股 份总数的 99.9972%;反对 9,900 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股 份总数的 0.0028%;弃权 0 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总 数的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 45,634,100 股,占出席会议(包括网络投 票)有效表决权股份总数的 99.9783%;反对 9,900 股,占出席会议(包括网络投 票)有效表决权股份总数的 0.0217%;弃权 0 股,占出席会议(包括网络投票) 有效表决权股份总数的 0%。 6、审议通过了《关于确定董监高人员 2020 年度薪酬的议案》 表决结果:同意 359,636,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股 份总数的 99.9978%;反对 8,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股 份总数的 0.0022%;弃权 0 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总 数的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 45,636,000 股,占出席会议(包括网络投 票)有效表决权股份总数的 99.9825%;反对 8,000 股,占出席会议(包括网络投 票)有效表决权股份总数的 0.0175%;弃权 0 股,占出席会议(包括网络投票) 有效表决权股份总数的 0%。 7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果:同意 359,636,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股 份总数的 99.9978%;反对 8,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股 份总数的 0.0022%;弃权 0 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总 数的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 45,636,000 股,占出席会议(包括网络投 票)有效表决权股份总数的 99.9825%;反对 8,000 股,占出席会议(包括网络投 票)有效表决权股份总数的 0.0175%;弃权 0 股,占出席会议(包括网络投票) 有效表决权股份总数的 0%。 8、审议通过了《关于对外担保的议案》 表决结果:同意 45,636,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股 份总数的 99.9825%;反对 8,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股 份总数的 0.0175%;弃权 0 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总 数的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 45,636,000 股,占出席会议(包括网络投 票)有效表决权股份总数的 99.9825%;反对 8,000 股,占出席会议(包括网络投 票)有效表决权股份总数的 0.0175%;弃权 0 股,占出席会议(包括网络投票) 有效表决权股份总数的 0%。 回避表决:参加现场会议的关联股东重庆拓洋投资有限公司以及常州星河资 本管理有限公司回避了对该议案的表决。 四、律师见证情况 上海仁盈律师事务所张晏维律师、孙军律师出席了本次股东大会,为本次股 东大会出具了《关于浙江康盛股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》, 其结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章 程》的相关规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次 股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《浙江康盛股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》; 2、上海仁盈律师事务所出具的《关于浙江康盛股份有限公司 2020 年年度股 东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江康盛股份有限公司董事会 二〇二一年五月二十一日