证券代码：002418            证券简称：康盛股份             公告编号：2022-062




                       浙江康盛股份有限公司
         关于完成工商变更登记及章程备案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开了第五
届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关
于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举
第六届董事会独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》和《监事会换
届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，并于2022年7月15日召开的2022
年第四次临时股东大会审议通过了上述议案；公司于2022年7月15日召开职工代
表大会，审议通过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》。具体
内容详见公司于2022年6月30日、2022年7月16日在《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第三十一次
会议决议公告》（公告编号：2022-046）、《第五届监事会第二十六次会议决议公
告》（公告编号：2022-047）、《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告》
（2022-051）、《2022年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-052）。
    公司于2022年7月20日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一
次会议，分别审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总经理、副总经
理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》和《关
于选举监事会主席的议案》，具体内容详见公司于2022年7月21日在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董
事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-053）、《第六届监事会第一次会议
决议公告》（公告编号：2022-054）、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任


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高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2022-055）。
    近日，公司办理完成了换届选举及《公司章程》修订的工商备案工作，经浙
江省市场监督管理局核准的《浙江康盛股份有限公司章程（2022年9月修订）》于
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                              浙江康盛股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年九月二十一日




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