证券代码：002419           证券简称：天虹股份        公告编号：2019-069



                       天虹商场股份有限公司

                 2019 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。


    一、会议召开情况

    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间：2019 年 12 月 24 日（星期二）下午 14:30。
    网络投票日期、时间：2019年12月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2019年12月24日9:30－11:30，13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月24日9:15
－15:00。
    2、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦
18 楼 1 号会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    4、股权登记日：2019 年 12 月 16 日。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：公司董事长高书林。
    7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

                                    1
    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 13 人，代表公司有表
决权的股份 841,495,288 股，占公司股份总数的 70.1071%。现场出席股东大会
的股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表公司有表决权的股份 834,445,635

股，占公司股份总数的 69.5198%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表共
计 7 人，代表公司有表决权的股份 7,049,653 股，占公司股份总数的 0.5873%。
    其中，通过现场和网络投票出席本次会议的中小投资者共 11 人，代表公司
有表决权的股份 30,754,489 股，占公司股份总数的 2.5622%。现场出席股东大
会的中小投资者共 4 人，代表公司有表决权的股份 23,704,836 股，占公司股份

总数的 1.9749%；通过网络投票的中小投资者共 7 人，代表公司有表决权的股份
7,049,653 股，占公司股份总数的 0.5873%。
    上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2、本次会议由公司董事长高书林主持，公司部分董事、监事、高级管理人

员出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所的律师对本次股东大
会进行了见证，并出具了法律意见书。


    二、议案审议及表决情况
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了

如下议案：
    1、会议审议通过《关于公司租赁深圳市福田区中航城项目开设购物中心暨
关联交易的议案》
    表决结果：176,569,188 股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.9974%），4,600 股反对（占有表决权的股东及股东代表所持

有效表决权股份总数的 0.0026%），0 股弃权（占有表决权的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的 0%）。该议案的关联股东中国航空技术深圳有限公司
的股东代表在审议该议案时已回避表决。
    其中，中小投资者表决情况为：30,749,889 股同意（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份数的 99.9850%），4,600 股反对（占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份数的 0.0150%），0 股弃权（占出席会议中小投资者所持有

                                     2
效表决权股份数的 0%）。


    2、会议审议通过《关于公司租赁深圳市龙华区中航天逸花园项目开设购物

中心暨关联交易的议案》
    表决结果：176,569,188 股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.9974%），4,600 股反对（占有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 0.0026%），0 股弃权（占有表决权的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的 0%）。该议案的关联股东中国航空技术深圳有限公司

的股东代表在审议该议案时已回避表决。
    其中，中小投资者表决情况为：30,749,889 股同意（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份数的 99.9850%），4,600 股反对（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份数的 0.0150%），0 股弃权（占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份数的 0%）。


    3、会议审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
    表决结果：841,460,788 股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.9959%），34,500 股反对（占有表决权的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的 0.0041%），0 股弃权（占有表决权的股东及股东代表

所持有效表决权股份总数的 0%）。
    其中，中小投资者表决情况为：30,719,989 股同意（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份数的 99.8878%），34,500 股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份数的 0.1122%），0 股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份数的 0%）。


    4、会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：839,356,246 股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.7458%），2,099,042 股反对（占有表决权的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 0.2494%），40,000 股弃权（占有表决权的股东及股

东代表所持有效表决权股份总数的 0.0048%）。

                                   3
    其中，中小投资者表决情况为：28,615,447股同意（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份数的93.0448%），2,099,042股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份数的6.8252%），40,000股弃权（占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份数的0.1301%）。


    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦(深圳)律师事务所陈元婕、王璟认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符

合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效。


    四、备查文件
    1、公司 2019 年第四次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                                              天虹商场股份有限公司董事会
                                               二○一九年十二月二十四日




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