证券代码：002419        证券简称：天虹股份       公告编号：2023-009



                     天虹数科商业股份有限公司

                第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于
2023年3月17日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦20楼总办会
议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2023年3月7日以书面及电子
邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，
公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董
事会议事规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1.会议审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告及 2023 年度经营思路的
议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.会议审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2022
年度财务决算报告》。
    3.会议审议通过《公司2022年度利润分配预案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华审字[2023]000088 号《审计报
告》确认，2022 年公司归属于母公司股东的净利润 120,092,433.49 元，依据《公


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司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：
    （1）提取法定盈余公积金 39,170,292.52 元。
    （2）提取法定盈余公积金后剩余利润 80,922,140.97 元，加年初未分配利
润 1,271,448,644.47 元，减报告期分配 2021 年度利润 187,015,640.00 元，报
告期末公司未分配利润为 1,165,355,145.44 元。
    （3）公司拟以总股本 1,168,847,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.5 元（含税），本次利润分配合计 58,442,387.50 元，利润分配后，剩
余未分配利润 1,106,912,757.94 元转入下一年度。
    （4）公司本次资本公积不转增股本。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本次利润分配预案需经公司股东大会审议批准后实施。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司独立
董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。
    4.会议审议通过《公司 2022 年年度报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《公司2022年年度报告》以及《公司2022年年度报告摘要（2023-011）》。
    5.会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务报表和内部
控制审计机构，审计费用合计为155万元，其中年报审计费用125万元，内部控制
审计费用30万元。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于公司续聘会计师事务所的公告（2023-012）》、《公司独立董事关于相
关事项的事前认可意见》以及《公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意


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见》。
    6.会议审议通过《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事高书林先生、黄俊康先生、肖章林先生、向先虎先生、李培寅先生、
邓江湖先生均已回避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《公司 2023 年度日常关联交易预计公告（2023-013）》、《公司独立董事关于
相关事项的事前认可意见》以及《公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立
意见》。
    7.会议审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险
持续评估报告》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事高书林先生、李培寅先生、邓江湖先生均已回避表决。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于
与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险持续评估报告》、《公司独立董
事关于相关事项的专项说明和独立意见》。
    8.会议审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告，并将在2022年度股东大会
上进行述职。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2022
年度董事会工作报告》、《公司独立董事2022年度述职报告》。
    9.会议审议通过《公司董事长 2022 年度薪酬的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事高书林先生已回避表决。


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    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司独立
董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。
    10.会议审议通过《公司高管人员 2022 年度薪酬的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事肖章林先生已回避表决。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司独立
董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。
    11.会议审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2022
年度内部控制自我评价报告》、《公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意
见》。
    12.会议审议通过《关于公司 2022 年度内控体系工作报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13.会议审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2022
年度社会责任报告》。
    14.会议审议通过《关于提议召开公司 2022 年度股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于召开 2022 年度股东大会的通知（2023-014）》。


    三、备查文件
    1.公司第六届董事会第八次会议决议；


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2.公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3.公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。


特此公告。




                                   天虹数科商业股份有限公司董事会
                                             二○二三年三月十七日




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