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公司公告

毅昌股份:第四届董事会第二十三次会议决议公告2019-04-27  

						证券代码:002420       证券简称:毅昌股份      公告编号:2019-017



                   广州毅昌科技股份有限公司
             第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知

于2019年4月15日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和

高级管理人员。会议于2019年4月25日下午2:30在公司中央会议室召

开,应参加表决董事6名,实参加表决董事6名。全体监事及高级管理

人员列席了会议。本次会议由董事长熊海涛女士主持,会议的通知、

召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规

范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会通过如下决

议:

       一、审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》。

       表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018 年度报告》

第四节“管理层讨论与分析”。

       公司独立董事麦堪成、白华、张孝诚向董事会分别提交了《独立

董事 2018 年度述职报告》,并将在 2018 年度股东大会上述职。《独立

董事 2018 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

     本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

     二、审议通过《关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》。

     表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     三、审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》。

     表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     根据大信会计师事务所为本公司出具的“大信审字【2019】第

3-00239 号”标准无保留意见的审计报告,公司 2018 年实现营业收入

达 4,899,126,828.89 元,同比减少 14.02%;实现归属于上市公司股东

的净利润-813,674,954.32 元,同比减少 70.04%,归属于上市公司股

东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 -810,006,179.17 元 , 同 比 减 少

58.06%。

     本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

     四、审议通过《关于<2018 年度报告>及其<摘要>的议案》。

     表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018 年度报

告》、《2018 年度报告摘要》,《2018 年度报告摘要》还刊登于《证券

时报》、《中国证券报》。

     本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

     五、审议通过《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》。

     表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     经大信会计师事务所审计,本公司(母公司)2018 年全年实现
净利润-454,997,642.73 元,加年初未分配利润 55,645,902.58 元,扣

除本年度已分配利润 0 元,提取盈余公积 0 元,公司可供股东分配的

利润为-399,351,740.15 元

    鉴于公司 2018 年实现归属于上市公司股东的净利润为负,公司

现金流量及账面资金尚不充裕,综合考虑公司可持续有效发展,兼顾

公司股东未来利益, 2019 年公司将计划扩大产业战略布局、加快推

进项目建设、加强产品技术创新等战略工作尚需大量资金支持。故拟

2018 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    六、审议通过《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

    表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    独立董事认为:公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管

部门的要求,适合当前公司经营活动的实际需要。公司内部控制机制

基本完整、合理、有效。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地

反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    《2018 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的

独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    七、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

    表决情况:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。(董事熊海涛、李

南京为关联方,回避表决)

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的

议案》。

    表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    根据审计委员会的意见并与大信会计师事务所(特殊普通合伙)

友好协商,拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019

年度的审计机构,对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关

的咨询服务等业务,聘期一年,收费标准授权经营管理层与大信会计

师事务所(特殊普通合伙)协商。

    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    九、审议通过《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》。

    表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019 年第一季度报告

全文》和《证券时报》、《中国证券报》的《2019 年第一季度报告

正文》。

    董事会认为,公司编制的 2019 年第一季度报告全文及正文的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    十、审议通过《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》。

    表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议

案》。

    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理

变更,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司

的财务状况和经营成果,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状

况、经营成果和现金流量产生影响,不存在损害公司及股东利益的情

形。因此董事会同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》。

    十二、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

    表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    会议通知刊登于 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    独立董事对公司本次董事会相关事项发表了独立意见和事前认

可意见,全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。



    特此公告。

                               广州毅昌科技股份有限公司董事会

                                      2019 年 4 月 27 日