证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2019-027 广州毅昌科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、特别提示: 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况: (一)会议召开情况 1、会议召开的时间: (1)现场会议召开时间:2019年5月20日下午2:30 (2)网络投票时间为:2019年5月19日至2019年5月20日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2019年5月20日上午 9:30—11:30,下午 1:00—3:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月19日下午3:00 至2019年5月20日下午3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点:广东省广州市高新技术开发区科学城科丰 路29号毅昌创意产业园中央会议室 3、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相 1 结合的方式召开。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长熊海涛女士 6、召开会议的通知刊登在 2019 年 4 月 27 日的《中国证券报》、 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况: 1、出席本次股东大会的股东或股东代表共计 13 名,代表股份数 141,135,060 股,占公司股份总数的 35.20%,其中: (1)出席现场会议的股东或股东代表 6 人,代表股份数 140,705,660 股,占公司股份总数的 35.09%。 (2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进 行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加 网络投票的股东及股东代表 7 人,代表股份数 429,400 股,占公司总 股份数的 0.11%。 2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议, 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 有关规定。广东南国德赛律师事务所黄永新律师、周鹏程律师列席本 次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 四、提案审议和表决情况: 本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了 2 以下议案: 1、审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意票为 140,744,360 股,占参加投票有效表决权的 99.72%;反对票为 390,700 股,占参加投票有效表决权的 0.28% ; 弃权 0 股,占参加投票有效表决权的 0%。 2、审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意票为 140,744,360 股,占参加投票有效表决权的 99.72%;反对票为 390,700 股,占参加投票有效表决权的 0.28% ; 弃权 0 股,占参加投票有效表决权的 0%。 3、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意票为 140,744,360 股,占参加投票有效表决权的 99.72%;反对票为 390,700 股,占参加投票有效表决权的 0.28% ; 弃权 0 股,占参加投票有效表决权的 0%。 4、审议通过《关于<2018年度报告>及其<摘要>的议案》 表决结果:同意票为 140,744,360 股,占参加投票有效表决权的 99.72%;反对票为 390,700 股,占参加投票有效表决权的 0.28% ; 弃权 0 股,占参加投票有效表决权的 0%。 5、审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》 表决结果:同意票为 140,744,360 股,占参加投票有效表决权的 99.72%;反对票为 390,700 股,占参加投票有效表决权的 0.28% ; 弃权 0 股,占参加投票有效表决权的 0%。 3 其中中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东: (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持 有上市公司 5%以上股份的股东。)的表决情况如下: 同意票为24,228,716股,占出席会议有表决权的中小投资者所持 表决股份总数的98.41% ;反对票为390,700股,占出席会议有表决权 的中小投资者所持表决股份总数的1.59%;弃权0股;占出席会议有表 决权的中小投资者所持表决股份总数的0%。 6、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:同意票为 36,545,460 股,占参加投票有效表决权的 98.94%;反对票为 390,700 股,占参加投票有效表决权的 1.06% ; 弃权 0 股,占参加投票有效表决权的 0%。 其中中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东: (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持 有上市公司 5%以上股份的股东。)的表决情况如下: 同意票为 24,228,716 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持 表决股份总数的 98.41% ;反对票为 390,700 股,占出席会议有表决 权的中小投资者所持表决股份总数的 1.59%;弃权 0 股;占出席会议 有表决权的中小投资者所持表决股份总数的 0%。 本议案关联股东回避表决。 7、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的 议案》 4 表决结果:同意票为 140,744,360 股,占参加投票有效表决权的 99.72%;反对票为 390,700 股,占参加投票有效表决权的 0.28% ; 弃权 0 股,占参加投票有效表决权的 0%。 其中中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东: (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持 有上市公司 5%以上股份的股东。)的表决情况如下: 同意票为 24,228,716 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持 表决股份总数的 98.41% ;反对票为 390,700 股,占出席会议有表决 权的中小投资者所持表决股份总数的 1.59%;弃权 0 股;占出席会议 有表决权的中小投资者所持表决股份总数的 0%。 8、审议通过《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意票为 140,744,360 股,占参加投票有效表决权的 99.72%;反对票为 390,700 股,占参加投票有效表决权的 0.28% ; 弃权 0 股,占参加投票有效表决权的 0%。 该议案经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决 权的 2/3 以上通过。 9、审议通过《关于资产核销的议案》 表决结果:同意票为 140,744,360 股,占参加投票有效表决权的 99.72%;反对票为 390,700 股,占参加投票有效表决权的 0.28% ; 弃权 0 股,占参加投票有效表决权的 0%。 5 其中中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东: (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持 有上市公司 5%以上股份的股东。)的表决情况如下: 同意票为 24,228,716 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持 表决股份总数的 98.41% ;反对票为 390,700 股,占出席会议有表决 权的中小投资者所持表决股份总数的 1.59%;弃权 0 股;占出席会议 有表决权的中小投资者所持表决股份总数的 0%。 10、审议通过《关于为孙公司安徽徽合台智能科技有限公司提供 担保的议案》 表决结果:同意票为 140,744,360 股,占参加投票有效表决权的 99.72%;反对票为 390,700 股,占参加投票有效表决权的 0.28% ; 弃权 0 股,占参加投票有效表决权的 0%。 上述1、3、4、5、6、7、8项议案已由2019年4月25日召开的公司 第四届董事会第二十三次会议审议通过,议案2已由2019年4月25日召 开的公司第四届监事会第十九会议审议通过,议案9已由2019年1月3 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,议案10已由 2019年2月28日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过, 具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、 与 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。同时在该次股东大会上听 取了独立董事关于2017年度的述职报告。 四、律师见证情况: 本次股东大会由广东南国德赛律师事务所黄永新律师、周鹏程律 6 师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的 召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定;出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效;表决 程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的决议合 法、有效。 五、备查文件目录: 1、广州毅昌科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议; 2、广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2019 年 5 月 20 日 7