*ST毅昌：2019年度股东大会决议公告2020-05-22
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2020-023
广州毅昌科技股份有限公司
2019 度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
（一） 现场会议召开时间：2020年5月21日下午2:30
（二）网络投票时间为：2020年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2020年5月21日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日9:15至
2020年5月21日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰
路29号毅昌创意产业园中央会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
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4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长熊海涛女士
6、召开会议的通知刊登在 2020 年 4 月 25 日的《中国证券报》、
《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，召开会议的补充
通知刊登在 2020 年 5 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东或股东代表共计 9 名，代表股份数
156,195,006 股，占公司股份总数的 38.9514%，其中：
（1）出席现场会议的股东或股东代表 6 人，代表股份数
156,022,306 股，占公司股份总数的 38.9083%。
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进
行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加
网络投票的股东及股东代表 3 人，代表股份数 172,700 股，占公司总
股份数的 0.0431%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
有关规定。广东南国德赛律师事务所周鹏程律师、丁超俊律师列席本
次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、提案审议和表决情况：
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本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了
以下议案：
1、审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票为 156,045,006 股，占参加投票有效表决权的
99.9040%；反对票为 150,000 股，占参加投票有效表决权的 0.0960% ；
弃权 0 股，占参加投票有效表决权的 0%。
2、审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票为156,045,006股，占参加投票有效表决权的
99.9040%；反对票为150,000股，占参加投票有效表决权的0.0960% ；
弃权0股，占参加投票有效表决权的0%。
3、审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意票为156,045,006股，占参加投票有效表决权的
99.9040%；反对票为150,000股，占参加投票有效表决权的0.0960% ；
弃权0股，占参加投票有效表决权的0%。
4、审议通过《关于<2019年度报告>及其<摘要>的议案》
表决结果：同意票为156,045,006股，占参加投票有效表决权的
99.9040%；反对票为150,000股，占参加投票有效表决权的0.0960% ；
弃权0股，占参加投票有效表决权的0%。
5、审议通过《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意票为156,045,006股，占参加投票有效表决权的
99.9040%；反对票为150,000股，占参加投票有效表决权的0.0960% ；
弃权0股，占参加投票有效表决权的0%。
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其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决情况如下：
同意票为 39,469,362 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
表决股份总数的 99.6214% ；反对票为 150,000 股，占出席会议有表
决权的中小投资者所持表决股份总数的 0.3786%；弃权 0 股；占出席
会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的 0%。
6、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票为51,936,106股，占参加投票有效表决权的
33.2508%；反对票为150,000股，占参加投票有效表决权的0.0960% ；
弃权0股，占参加投票有效表决权的0%。
其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决情况如下：
同意票为 39,469,362 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
表决股份总数的 99.6214% ；反对票为 150,000 股，占出席会议有表
决权的中小投资者所持表决股份总数的 0.3786%；弃权 0 股；占出席
会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的 0%。
本议案关联股东回避表决。
7、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的
议案》
表决结果：同意票为156,045,006股，占参加投票有效表决权的
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99.9040%；反对票为150,000股，占参加投票有效表决权的0.0960% ；
弃权0股，占参加投票有效表决权的0%。
其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决情况如下：
同意票为 39,469,362 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
表决股份总数的 99.6214% ；反对票为 150,000 股，占出席会议有表
决权的中小投资者所持表决股份总数的 0.3786%；弃权 0 股；占出席
会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的 0%。
8、审议通过《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意票为156,045,006股，占参加投票有效表决权的
99.9040%；反对票为150,000股，占参加投票有效表决权的0.0960% ；
弃权0股，占参加投票有效表决权的0%。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票为156,045,006股，占参加投票有效表决权的
99.9040%；反对票为150,000股，占参加投票有效表决权的0.0960% ；
弃权0股，占参加投票有效表决权的0%。
10、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的
议案》
表决结果：同意票为156,045,006股，占参加投票有效表决权的
99.9040%；反对票为150,000股，占参加投票有效表决权的0.0960% ；
弃权0股，占参加投票有效表决权的0%。
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上述1、3、4、5、6、7、8、9项议案已由2020年4月23日召开的
公司第五届董事会第七次会议审议通过，议案2已由2020年4月23日召
开的公司第五届监事会第四会议审议通过，议案10已由2020年3月23
日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见《中
国证券报》、《证券时报》、与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
四、律师见证情况：
本次股东大会由广东南国德赛律师事务所黄永新律师、周鹏程律
师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的
召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决
程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合
法、有效。
五、备查文件目录：
1、广州毅昌科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2、广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司
2019 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
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