证券代码：002420       证券简称：ST 毅昌       公告编号：2021-009



                  广州毅昌科技股份有限公司
              第五届监事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



     广州毅昌科技股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于
2021 年 2 月 19 日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和
高级管理人员。会议于 2021 年 3 月 3 日下午在公司二期 303 会议室
召开，应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。本次会议由监事
会主席刘娟女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公
司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过表决，本次监事会通过如下决议：

    一、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    二、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据大信会计师事务所为本公司出具的“大信审字[2021]第

3-10007 号”标准无保留意见的审计报告，公司 2020 年实现营业收入

达 3,063,213,119.75 元，同比减少 12.85%；实现归属于上市公司股东

的净利润 65,845,435.23 元，同比减少 50.91%，归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润 35,851,160.52 元，同比增加 127.59％。

    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于<2020 年度报告>及其<摘要>的议案》。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年度报告的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经大信会计师事务所审计，本公司（母公司）2020 年全年实现

净利润 -68,476,505.35 元，加年初未分配利润-382,266,457.82 元，扣

除本年度已分配利润 0 元，提取盈余公积 0 元，公司可供股东分配的

利润为-450,742,963.17 元。

    鉴于公司现金流量及账面资金尚不充裕，综合考虑公司可持续有

效发展，兼顾公司股东未来利益， 2021 年公司将计划扩大产业战略

布局、加快推进项目建设、加强产品技术创新等战略工作尚需大量资

金支持。故拟 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转

增股本。

    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部

门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。公司内部控制机制基

本完整、合理、有效。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反

映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年度内部

控制自我评价报告》。

    六、审议通过《关于<2021 年度与金发科技股份有限公司日常关

联交易预计>的议案》。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于 2021 年度与金发科技股份有限公司日

常关联交易预计的公告》。

    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于<2021 年度与广东毅昌投资有限公司关联交

易预计>的议案》。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于 2021 年度与广东毅昌投资有限公司关

联交易预计的公告》。

    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于<2021 年度与高金富恒集团有限公司日常关
联交易预计>的议案》。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于 2021 年度与高金富恒集团有限公司日

常关联交易预计的公告》。

    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    九、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的

议案》。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据审计委员会的意见并与大信友好协商，公司拟续聘大信为我
公司 2021 年度的审计机构，对我公司进行会计报表审计、净资产验
证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，收费标准授权经营管理
层与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商。
    监事会认为：1、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公
司股东大会规范意见》的规定；2、经核查，大信会计师事务所（特
殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的审计
报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信
会计师事务所（特殊普通合伙）为广州毅昌科技股份有限公司 2021
年度的审计机构。

    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    十、审议通过《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议

案》。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为满足 2020 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及孙公司

的发展需要，公司拟在 2020 年度对全资子公司、控股子公司及孙公

司提供如下担保：

    1、对江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）担保不超

过人民币 30,000 万元；

    2、对青岛恒佳精密科技有限公司（以下简称“青岛恒佳”）担保

不超过人民币 20,000 万元；

    3、对江苏设计谷科技有限公司（以下简称“江苏设计谷”）担保

不超过人民币 5,000 万元；

    4、对芜湖毅昌科技有限公司（以下简称“芜湖毅昌”）担保不超

过人民币 20,000 万元；

    5、对安徽毅昌科技有限公司（以下简称“安徽毅昌”）担保不超

过人民币 20,000 万元；

    6、对青岛设计谷科技有限公司（以下简称“青岛设计谷”）担保

不超过人民币 5,000 万元；

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的

公告》。

    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    十一、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划>（2021-2023）

的议案》。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发

展的同时高度重视股东的合理投资回报。综合考虑企业盈利能力、经

营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公

司董事会制定了《未来三年股东回报规划》（2021-2023 年）。

    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《未来三年股东回报规划（2021-2023）》。

    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。




                                      广州毅昌科技股份有限公司监事会

                                                  2020 年 3 月 3 日