证券代码：002422             证券简称：科伦药业           公告编号：2021-191




                       四川科伦药业股份有限公司

                   第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第七届董事
会第七次会议通知于 2021 年 12 月 5 日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事
和高级管理人员。公司第七届董事会第七次会议于 2021 年 12 月 7 日在成都以通讯
方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事均以通讯方式出席。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

    本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表
决，形成了如下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<四川科伦药业股份
有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

    为了更好地实施公司2021年限制性股票激励计划，经综合评估、慎重考虑，根
据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对第七届董事会第六次会议审议通过的
《四川科伦药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中涉
及的有效期、限售期、解除限售安排、公司层面业绩考核要求及会计处理等相关内
容进行了修订。


    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了核查意见；
详细内容见公司于 2021 年 12 月 8 日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网


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（http://www.cninfo.com.cn）上的《四川科伦药业股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《四川科伦药业股份有限公司关于<公司
2021 年限制性股票激励计划（草案）>及相关文件的修订说明公告》、《独立董事
关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会第五次会议
决议公告》。


    《第七届监事会第五次会议决议公告》和《四川科伦药业股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》于同日刊登在《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<四川科伦药业股份
有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

    为了更好地实施公司 2021 年限制性股票激励计划，经综合评估、慎重考虑，根
据《管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文
件的规定和公司实际情况，公司对第七届董事会第六次会议审议通过的《四川科伦
药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》做了相关调整。

    详细内容见公司于 2021 年 12 月 8 日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《四川科伦药业股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<四川科伦药业股份
有限公司 2021 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

    为了更好地实施公司 2021 年员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，根据《公
司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深
圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、行政
法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对



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第七届董事会第六次会议审议通过的《四川科伦药业股份有限公司 2021 年员工持股
计划（草案）》中涉及的存续期、锁定期、公司层面业绩考核要求及会计处理等相
关内容进行了修订，相关修订内容已充分征求职工代表的意见。


    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了核查意见；
详细内容见公司于 2021 年 12 月 8 日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《四川科伦药业股份有限公司 2021 年员工持股
计划（草案修订稿）》及其摘要、《四川科伦药业股份有限公司关于<公司 2021 年
员工持股计划（草案）>及相关文件的修订说明公告》、《独立董事关于第七届董
事会第七次会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会第五次会议决议公告》。


    《第七届监事会第五次会议决议公告》和《四川科伦药业股份有限公司 2021
年员工持股计划（草案修订稿）摘要》于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和《中国证券报》上。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<四川科伦药业股份
有限公司 2021 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

    为了更好地实施公司 2021 年员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，根据《公
司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深
圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、行政
法规、规章、规范性文件，公司对第七届董事会第六次会议审议通过的《四川科伦
药业股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》做了相关调整。

    详细内容见公司于 2021 年 12 月 8 日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《四川科伦药业股份有限公司 2021 年员工持股
计划管理办法（修订稿）》。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于择期召开股东大会


                                     3
的议案》

    鉴于公司的整体工作安排需要，公司拟择期召开股东大会，审议需提交股东大
会审议的议案。

    由于本次董事会对第七届董事会第六次会议审议通过的《关于<四川科伦药业
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<
四川科伦药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于<四川科伦药业股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》、《关于<四川科伦药业股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>
的议案》进行了修订，因此将本次董事会审议通过的《关于<四川科伦药业股份有
限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<
四川科伦药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）>的议案》、《关于<四川科伦药业股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案
修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<四川科伦药业股份有限公司 2021 年员工持
股计划管理办法（修订稿）>的议案》提交股东大会审议。

    同时，授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间，公司将根据整体工作安
排另行发布召开股东大会的通知和相关公告。

    特此公告。

    备查文件：

    1．经公司董事签字确认的公司第七届董事会第七次会议决议。

    2．独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。



                                           四川科伦药业股份有限公司董事会

                                                         2021 年 12 月 7 日




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