中原特钢:关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-30
证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2019-033
中原特钢股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2018 年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会会议的通知符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的相关规定。
(四)会议召开日期和时间:
1、现场会议召开时间:2019 年 5 月 21 日(星期二)下午 14:30
2、网络投票时间:2019 年 5 月 20 日-21 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5
月 21 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为:2019 年 5 月 20 日下午 15:00 至 5 月 21 日下午 15:00 期间的任
意时间。
(五)会议的召开方式:
现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
(六)会议的股权登记日:
2019 年 5 月 14 日(星期二)。
(七)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
1
3、公司聘请的见证律师。
(八)现场会议召开地点:北京东城区东直门南大街 14 号保利大厦酒店二
层会议中心 1 号厅
二、会议事项
1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2018 年年度报告》;
4、审议《公司 2018 年度财务决算报告》;
5、审议《公司 2018 年度利润分配预案》;
6、审议《关于改聘公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》;
7、审议《关于公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的
议案》;
8、审议《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于公司及下属子公司利用临时闲置资金委托理财的议案》;
10、审议《公司未来三年(2019 年-2021 年)股东回报规划》;
11、审议《关于公司董事薪酬的议案》;
12、审议《关于公司监事薪酬的议案》;
13、听取《公司独立董事 2018 年度述职报告》。
上述第 7、8 项提案涉及关联交易事项,关联股东中粮集团有限公司对该事
项回避表决。上述第 5、6、7、8、9、10、11 项提案,公司将对中小投资者的表
决单独计票,并披露投票结果。
上述第 1、3、4、5、6、7、8、9、10 项提案经公司第四届董事会第二次会
议审议通过;上述第 2 项提案经公司第四届监事会第二次会议审议通过;上述第
11 项提案经公司第四届董事会第一次会议审议通过;上述第 12 项提案经公司第
四届监事会第一次会议审议通过。各提案具体内容详见:公司于 2019 年 3 月 20
日、4 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表:
2
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票
1.00 公司 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2018 年年度报告 √
4.00 公司 2018 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2018 年度利润分配预案 √
关于改聘公司 2019 年度财务报告和内部控制审
6.00 √
计机构的议案
关于公司及下属子公司在中粮财务有限责任公
7.00 √
司办理存款业务的议案
8.00 关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案 √
关于公司及下属子公司利用临时闲置资金委托
9.00 √
理财的议案
10.00 公司未来三年(2019 年-2021 年)股东回报规划 √
11.00 关于公司董事薪酬的议案 √
12.00 关于公司监事薪酬的议案 √
四、会议登记等事项
(一)登记方式:
1、法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖公司公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持
本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人出席的,
还须持本人身份证、授权委托书,委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印
件办理登记手续。
(二)登记时间:2019 年 5 月 20 日(星期一)上午 9:00-11:30、下午 14:
30-17:00。
(三)登记地点:北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105 董事会办公室。
(四)委托他人出席股东大会的有关要求:
1、自然人股东委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股
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东授权委托书。
2、法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、委托人为法人的,由其法定代表人或者其董事会、其他决策机构决议授
权的人作为代表出席公司的股东大会。
4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一
票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否
可以按自己的意思表决。
(五)其他事项
1、会议联系方式:
联系电话:010-85017079
传 真:010-85617029
通讯地址:北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105 董事会办公室
邮 编:100020
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为
准)。传真登记请发送传真后电话确认。
2、与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇
到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件
1。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议;
2、公司第四届监事会第一次会议决议;
3、公司第四届董事会第二次会议决议;
4、公司第四届监事会第二次会议决议。
4
特此公告。
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:授权委托书
中原特钢股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362423;投票简称:中原投票。
2、填报表决意见或选举票数:本次股东大会审议的提案均为非累积投票提
案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年 5 月 21 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 20 日(现场股东大会召
开前一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 5 月 21 日(现场股东大会结束当
日)下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2:
授 权 委 托 书
致:中原特钢股份有限公司
兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2019年5月21日召开的中原特
钢股份有限公司2018年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本
公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权
的后果均由我单位(本人)承担。
提案表决意见
备注
提案编
提案名称 (该列打勾的 同意 反对 弃权
码
栏目可以投票)
非累积
投票 该列打勾的
栏目可以投
1.00 公司 2018 年度董事会工作报告 √
票
2.00 公司 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2018 年年度报告 √
4.00 公司 2018 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2018 年度利润分配预案 √
关于改聘公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机
6.00 √
构的议案
关于公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办
7.00 √
理存款业务的议案
8.00 关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案 √
关于公司及下属子公司利用临时闲置资金委托理财
9.00 √
的议案
10.00 公司未来三年(2019 年-2021 年)股东回报规划 √
11.00 关于公司董事薪酬的议案 √
12.00 关于公司监事薪酬的议案 √
注:请在表决栏的“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”,关联交易议案回避表决填写“/”,
填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人/单位签字(盖章): 受托人签字:
委托人身份证明号码/营业执照号码: 受托人身份证号码:
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委托人股东账号: 委托日期: 年 月 日
委托人持股数量: 股
有效期限:自签署日至本次股东大会结束
(注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效)
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