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公司公告

中粮资本:第四届董事会第十二次会议决议公告2020-10-30  

                        股票代码:002423          股票简称:中粮资本          公告编号:2020-026


               中粮资本控股股份有限公司
           第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中粮资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会
议通知于 2020 年 10 月 16 日以书面或邮件形式发出。据此通知,会议于 2020
年 10 月 28 日以通讯方式召开,会议应到董事 8 名,实到 7 名,骆家駹因目前正
接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查,故无法出席本次会议,亦未发表意
见和签署会议决策文件。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    本次会议审议通过以下议案:
    一、《公司 2020 年第三季度报告》
    议案表决情况:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2020 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股
股份有限公司 2020 年第三季度报告》。
    二、《关于公司非独立董事辞去职务的议案》
    公司非独立董事答朝晖女士因工作原因,申请辞去公司非独立董事职务,辞
职后将不再担任公司任何职务。截至公司第四届董事会第十二次会议召开之日,
答朝晖女士未持有公司股票。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,
答朝晖女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。
    议案表决情况:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    三、《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
    公司董事会提名任晓东女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期至
第四届董事会届满之日止。经本次调整后,公司董事会中兼任高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对以上提名事项出具了独立意见。上述非独立董事候选人的任
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职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,公司股东大会方可进行表决。
    议案表决情况:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    特此公告。


    附件:任晓东女士简历




                                                中粮资本控股股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2020 年 10 月 30 日




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附件:任晓东女士简历


    任晓东:
    女,1968 年 9 月出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于对外经济贸易大
学外贸会计专业,经济学学士。1991 年 8 月参加工作,曾担任中怡保险经纪有
限责任公司副总经理(2003.11-2008.10),中国粮油控股有限公司财务部副总
经理(2008.10-2010.11),中粮集团有限公司人力资源部激励报酬部总经理
(2010.11-2018.12),中粮集团有限公司人力资源部副总监(2014.06-2020.07)。
现任中粮集团有限公司审计部总监。
    截至目前,任晓东女士不持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任晓东女士
不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国
证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被
深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范
性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”
查询,任晓东女士不属于失信被执行人。




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