股票代码：002423           股票简称：中粮资本         公告编号：2022-026

                  中粮资本控股股份有限公司
            关于第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
通知于2022年5月7日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2022年5月12日
在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议
由孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过以下议案：
       一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
    会议选举孙彦敏先生为公司第五届董事会董事长，任期为三年，自本次董事
会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
       二、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
    议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
    公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，会议
选举产生第五届董事会专门委员会委员，具体如下：
    （一）战略委员会：主任委员孙彦敏先生；委员任晓东女士、孙昌宇先生。
    （二）审计委员会：主任委员张新民先生；委员任晓东女士、钱卫先生。
    （三）薪酬与考核委员会：主任委员钱卫先生；委员孙昌宇先生、胡小雷先
生。
    以上委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届
满为止。
       三、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》
    议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
    公司第五届董事会聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、
总法律顾问、总经理助理等高级管理人员。此外，公司聘任证券事务代表，由其

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协助董事会秘书履行相关职责，具体如下：
   （一）总经理：孙彦敏先生。
   （二）副总经理：李德罡先生、姜正华女士、蹇侠先生。
   （三）财务负责人：李德罡先生。
   （四）董事会秘书：蹇侠先生。
   （五）总法律顾问：蹇侠先生。
   （六）总经理助理：田涛先生。
   （七）证券事务代表：赵鑫先生。
   以上人员（简历及情况说明附后）任期为三年，自本次董事会审议通过之日
起至公司第五届董事会届满为止。
   独立董事对公司聘任高级管理人员事项出具了独立意见。




   特此公告。




                                            中粮资本控股股份有限公司

                                                    董事会

                                                 2022 年 5 月 13 日




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附件：简历及情况说明


    （1）孙彦敏先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学
历。曾任香港鹏利集团中国食品有限公司副总经理、中粮国际（北京）有限公司
财务部总经理、中国粮油食品进出口（集团）有限公司财务公司总经理、中国粮
油食品进出口（集团）有限公司财务部副总监、中粮集团有限公司财务部总监。
现任本公司董事长、总经理等职务。
  （2）李德罡先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任
中国粮油食品进出口（集团）有限公司财务部资金管理部助理、中粮财务有限责
任公司投资部主管、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任本公
司副总经理、财务负责人等职务。
  （3）姜正华女士，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任
中国水利水电二局人力资源部科员、中伦律师事务所律师、中粮集团法律部高级
法律顾问、中粮集团战略部高级投资专员、中粮集团战略部并购部总经理助理、
副总经理。现任本公司副总经理等职务。
  （4）蹇侠先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
曾任中粮集团法律部诉讼与知识产权部总经理、法律部合同与公司法部总经理、
中粮集团酒店事业部副总经理、中粮集团办公厅培训中心总经理、人力资源部培
训部总经理、办公厅副主任、深圳前海发展有限公司总经理、中粮资本投资有限
公司总法律顾问，并于 2018 年 5 月至 2020 年 6 月期间挂职江西省九江市委常委、
副市长。现任本公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问等职务。
  （5）田涛先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。曾任中粮
金融资本公司董事、总经理、中粮财务有限责任公司副总经理、中良财务有限公
司董事、总经理、中粮集团有限公司财务部资金管理部副总经理。现任本公司总
经理助理等职务。
  （6）赵鑫先生，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
曾任申万宏源证券承销保荐有限责任公司投资银行高级业务经理、民生证券股份
有限公司投资银行资深高级业务经理。现任本公司证券事务代表等职务。
    截至目前，上述人员未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所上市公司自


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律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担
任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人、失信责
任主体或失信惩戒对象；除上述已披露的任职关系外，上述人员与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他
关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；其任职资格符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所
其他相关规定的要求。




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