贵州百灵:关于第四届董事会第三十九次会议决议的公告2019-04-30
证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2019-059
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第四届董事会第三十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第
四届董事会第三十九次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于
2019 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2019 年 4 月 29 日上午 10:00 在公司三楼会议
室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9 人,实际参会表决的董事 9
人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人
员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:
议案一、审议通过《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司贵
阳分行申请人民币 17,500 万元流动资金贷款的议案》。
为满足公司业务发展需要,公司拟向中国光大银行股份有限公司
贵阳分行申请人民币 17,500 万元的流动资金贷款,其中人民币 8,750
万元的贷款期限为 12 个月,其余人民币 8,750 万元的贷款期限为 36
个月。本次交易属于董事会审批权限范围事项,无须提交股东大会审
议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 29 日