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公司公告

贵州百灵:关于第四届董事会第五十四次会议决议的公告2020-02-18  

						证券代码:002424       证券简称:贵州百灵       公告编号:2020-017


           贵州百灵企业集团制药股份有限公司
    关于第四届董事会第五十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)

第四届董事会第五十四次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知

于 2020 年 2 月 6 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2020 年 2 月 17 日上午 9:00 在公司三楼会议室

以现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会应参会表决董事共 9 人,实际参会表决的董事 9

人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。

    4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人

员列席了本次董事会。

    5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》及相关法规的规定。


    二、董事会会议审议情况

    经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:

    议案一、审议通过《关于公司控股子公司安顺市大健康医药销售

有限公司向安顺惠民保障性住房开发建设有限责任公司申请人民币
4,700 万元流动资金贷款的议案》。

    公司控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司为做好新型冠

状病毒感染的肺炎疫情防控工作,完成新型冠状病毒感染的肺炎疫情

防控物资采购,拟向安顺惠民保障性住房开发建设有限责任公司申请

人民币 4,700 万元流动资金贷款,贷款期限为 1 年。本次交易属于董

事会审批权限范围事项,无须提交股东大会审议。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。



                            贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                         董 事 会

                                    2020 年 2 月 17 日