证券代码：002424       证券简称：贵州百灵      公告编号：2020-061


          贵州百灵企业集团制药股份有限公司
       关于第五届董事会第三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第三次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于

2020 年 7 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2020 年 8 月 3 日上午 10:00 在公司三楼会议室

以现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9

人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。

    4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人

员列席了本次董事会。

    5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》及相关法规的规定。


    二、会议审议情况

    经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

    议案一、审议通过《关于签订<委托加工合同>暨日常关联交易预

计的议案》。
    公司与云南植物药业有限公司（以下简称“植物药业”）签订《委

托加工合同》。经植物药业对公司生产条件、生产技术水平和质量管

理状况进行详细考核、评价，确认公司具备植物药业相关产品受托生

产的条件和能力。植物药业根据其生产经营需要，决定将袪湿颗粒委

托公司进行生产，合同有效期至2020年12月31日，预计委托加工费为

2,000万元。

    公司董事况勋华先生担任植物药业董事，根据《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，况勋华先生对

此议案回避表决，公司非关联董事就该事项进行了审议。

    公司监事会发表了明确同意意见；独立董事发表了事前认可意见

及独立意见。

    关于公司《关于签订<委托加工合同>暨日常关联交易预计公告》、

监事会意见、独立董事事前认可意见及独立意见具体内容详见公司指

定 信 息 披露 媒体《 证 券 时报 》、《 中 国 证券 报》和 巨 潮 资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：回避 1 人，同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人，获得通

过。


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司

            董 事 会

        2020 年 8 月 3 日