证券代码：002424         证券简称：贵州百灵         公告编号：2020-063


             贵州百灵企业集团制药股份有限公司
          关于第五届监事会第二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会召开情况

    1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

监事会第二次会议由公司监事会主席夏文先生召集，会议通知于2020年7

月23日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次监事会于 2020 年 8 月 3 日下午 2:00 在公司三楼会议室以现场

表决方式召开。

    3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

    4、本次监事会由监事会主席夏文先生主持，公司高级管理人员列席了

本次会议。

    5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事

会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    议案一、审议《关于签订<委托加工合同>暨日常关联交易预计的议案》。

    经核查，监事会认为：本次公司与植物药业签订《委托加工合同》暨

日常关联交易预计事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求。不存在损害公司及中小股

东合法权益的情形，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因

此，我们一致同意《关于签订<委托加工合同>暨日常关联交易预计的议案》。

    关于公司《关于签订<委托加工合同>暨日常关联交易预计公告》详见

公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。


    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                 贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                             监 事 会

                                          2020 年 8 月 3 日