证券代码：002424       证券简称：贵州百灵     公告编号：2021-020


          贵州百灵企业集团制药股份有限公司
      关于第五届董事会第十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第十二次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于

2021 年 2 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2021 年 2 月 26 日上午 10:00 在公司三楼会议

室以现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9

人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。

    4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人

员列席了本次董事会。

    5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》及相关法规的规定。


    二、会议审议情况

    经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

    议案一、审议通过《关于签订“防残助困”公益中国行资助协议

的议案》。
    公司自愿向中国肢残人协会捐赠 2 亿元物资及货币，公司将根据

项目实施进展情况，分阶段完成捐赠事项。

    《关于签订“防残助困”公益中国行资助协议的公告》详见公司

指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                           贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                         董 事 会

                                    2021 年 2 月 26 日