证券代码：002424       证券简称：贵州百灵     公告编号：2022-063


          贵州百灵企业集团制药股份有限公司
    关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第二十八次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知

于 2022 年 7 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2022 年 7 月 26 日上午 10:00 在公司三楼会议

室以现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9

人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。

    4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人

员列席了本次董事会。

    5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》及相关法规的规定。


    二、会议审议情况

    经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

    议案一、审议通过《关于公司将于2022年12月31日前向中国工商

银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币57,420万元用
于补充流动资金的议案》；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。


    议案二、审议通过《关于公司将于 2022 年 12 月 31 日前向中国

建设银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币 5,000 万

元用于补充流动资金的议案》；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。


    议案三、审议通过《关于公司将于 2022 年 12 月 31 日前向浙商

银行股份有限公司贵阳分行申请贷款不超过人民币 25,600 万元用于

补充流动资金的议案》；

    因公司生产经营需要，公司拟向浙商银行股份有限公司贵阳分行

申请续贷 15,600 万元及新增贷款 10,000 万元补充流动资金。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。


    议案四、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

    公司拟与陈源女士共同投资设立“百灵（南京）健康管理有限公

司”（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“百

灵健康”），百灵健康注册资本为 500 万元，其中公司出资 400 万元，

持股比例为 80%，陈源女士出资 100 万元，持股比例为 20%。

    陈源女士系公司控股股东、实际控制人、董事长姜伟先生、董事

姜勇先生的外甥女，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，

陈源女士为公司关联自然人，此次交易构成关联交易，关联董事姜伟

先生、姜勇先生对此议案进行了回避表决。
       此议案经公司全体独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，

监事会对本事项发表了同意意见。

       《关于对外投资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体

《证 券 时 报》 、 《证 券 日 报》 、 《中 国 证 券报 》 和巨 潮 资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，获得通

过。


       三、备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

       2、深交所要求的其他文件。


       特此公告。



                                贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                               董 事 会

                                          2022 年 7 月 26 日