证券代码：002424         证券简称：贵州百灵        公告编号：2022-065


             贵州百灵企业集团制药股份有限公司
        关于第五届监事会第十三次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会召开情况

    1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

监事会第十三次会议由公司监事会主席夏文先生召集，会议通知于2022年7

月15日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次监事会于 2022 年 7 月 26 日下午 2:00 在公司三楼会议室以现

场表决方式召开。

    3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

    4、本次监事会由监事会主席夏文先生主持，公司高级管理人员列席了

本次会议。

    5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事

会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    议案一、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

    经核查，监事会认为：公司与关联方共同投资设立控股子公司，有利

于公司新业务的市场探索及新产品的推广，符合公司长期发展战略和发展
规划，不会损害公司和股东的利益。本次交易的相关决策和审议程序符合

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规以及《公司章程》的

有关规定，关联董事已对本次事宜回避表决，决策程序合法有效。

    《关于对外投资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。


    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。

                                 贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                             监 事 会

                                          2022 年 7 月 26 日