凯撒文化:半年报董事会决议公告2022-08-29
证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2022-036
凯撒(中国)文化股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”、“凯撒文化”)第七届董事会第十七
次会议于 2022 年 08 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 08 月 15 日以电子
邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑雅珊女士召集,会议应出席
的董事 9 人, 实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,合法有效。会议经过讨论,作出如下决议:
一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于 2022 年半年
度报告全文及其摘要的议案》。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于募集资金 2022
年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,监事会对该议案发表了审查意见。具体内容详
见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
特此公告。
凯撒(中国)文化股份有限公司董事会
2022 年 08 月 26 日