证券代码：002426           证券简称：*ST 胜利          公告编号：2020-111

                苏州胜利精密制造科技股份有限公司

                 第五届董事会第一次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
一次会议，于 2020 年 6 月 26 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会
议于 2020 年 7 月 1 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事
徐洋先生、董事刘金先生、独立董事黄辉先生以通讯方式参加会议，应到董事 6
名，实到董事 6 名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列
席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决
议：
       （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
       鉴于公司董事会已顺利完成换届，全体董事现共同推举高玉根先生为公司第
五届董事会董事长，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止（简历详见附
件）。
       表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


       （二）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》
       根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，现推选黄辉
先生、张雪芬女士和杨金元先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中张雪
芬女士为主任委员。委员会委员任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。
       表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


                                      1
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    公司董事会同意聘任高玉根先生为公司总经理，任期三年，自即日起至本届
董事会任期结束止。
    公 司 独立 董事 对 本议 案发 表了 独 立意 见， 具体 内 容详 见巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    公司董事会同意聘任徐洋先生、杨金元先生以及程晔先生为公司副总经理，
任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。以上人员简历详见附件。
    公 司 独立 董事 对 本议 案发 表了 独 立意 见， 具体 内 容详 见巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    公司董事会同意聘任许永红女士为公司财务负责人，任期三年，自即日起至
本届董事会任期结束止（简历详见附件）。
    公 司 独立 董事 对 本议 案发 表了 独 立意 见， 具体 内 容详 见巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    公司董事会同意聘任程晔先生为公司董事会秘书，任期三年，自即日起至本
届董事会任期结束止（简历详见附件）。
    程晔先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系电话为
0512-69207028，传真为 0512-69207112，电子邮箱为 zhengquan@vicsz.com，联
系地址为苏州市高新区浒关开发区浒泾路 55 号。
    公 司 独立 董事 对 本议 案发 表了 独 立意 见， 具体 内 容详 见巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    （七）审议通过《关于聘任审计部经理的议案》
    公司董事会同意聘任刘龙宇先生为审计部经理，任期三年，自即日起至本届
董事会任期结束止（简历详见附件）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 7 月 1 日




                                     3
附件：
                              相关人员简历


    1、高玉根先生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA
学历。2005 年至 2011 年 8 月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造
科技股份有限公司）董事长、总经理；2011 年 8 月起至 2017 年 6 月任本公司董
事长；2017 年 6 月起至今任本公司董事长、总经理。
    截止 6 月 12 日，高玉根先生合计持有公司股份 550,445,121 股，其中通过
苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 83,333,333 股
（持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）31.8%的份额），为公司控股
股东及实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，亦不存在
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


    2、徐洋先生，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大
连理工大学电子信息工程专业。徐洋先生曾任友达光电（苏州）有限公司相关管
理职务。2013 年 1 月加入苏州胜利精密制造科技股份有限公司，先后在苏州胜
利精密制造科技股份有限公司各子公司担任总经理职务，2013 年 1 月担任合肥
胜利电子科技有限公司总经理、2015 年 8 月担任武汉胜利联合电子科技有限公
司总经理、2016 年 12 月担任苏州胜利光学玻璃有限公司总经理、2019 年 6 月担
任安徽胜利精密制造有限公司总经理。现任苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事、副总经理。
    截止 6 月 12 日，徐洋先生持有本公司 271,713 股份，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管
理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，亦不存在《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

                                    4
    3、杨金元先生，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。杨金元先生曾任苏州胜利冲压模具公司设计科副科长、项目部经理，2006
年 5 月至 2016 年 12 月，任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技
股份有限公司）业务总监、副总经理，2016 年 9 月起至今担任苏州普强电子科
技有限公司董事，2017 年 1 月起至今担任苏州胜利精密制造科技股份有限公司
苏州工厂总经理，2020 年 7 月起任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事、
副总经理。
    截止 6 月 12 日，杨金元先生持有本公司 434,700 股份，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级
管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，亦不存在《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


    4、程晔先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
程晔先生曾任苏州胜利无线电厂进出口部经理，苏州胜虹电子有限公司生产部部
长、总经理助理，昶虹电子（苏州）有限公司管理部经理、总经理特助、MI 厂
厂长；自 2008 年 4 月至 2018 年 7 月，任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利
精密制造科技股份有限公司）总经理特助、证券事务代表；2018 年 7 月至 2020
年 6 月，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事。现任苏州胜利精密制造科
技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
    程晔先生通过苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股
份 9,999,999.96 股（持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）12%的份额），
与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，亦不存在《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


    5、许永红女士，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学

                                    5
历，助理会计师。许永红女士曾任苏州胜利无线电厂财务科科长、苏州胜利科技
有限公司总经理助理、财务总监等；2007 年至 2017 年 6 月，任苏州胜利精密制
造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）财务负责人，2017 年 6 月
至 2018 年 8 月，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事，2018 年 8 月至今，
任苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务负责人。
    许永红女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院认定的
“失信被执行人”，亦不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。



    6、刘龙宇先生，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。历任中国石化炼油销售有限公司财务主管、APP 金光集团内审经理、保利协
鑫电力集团内控部审计经理。现任苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事兼审
计经理。
    刘龙宇先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执
行人”，亦不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形。




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