证券代码：002426          证券简称：*ST 胜利           公告编号：2021-014

                苏州胜利精密制造科技股份有限公司

                 第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十次会议，于 2021 年 1 月 25 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会
议于 2021 年 2 月 3 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事
徐洋先生和刘金先生、独立董事黄辉先生和张雪芬女士以通讯方式参加会议， 应
到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管
理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决
议：
       审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    为统筹管理公司应收票据和待开应付票据，盘活票据资产，降低票据管理成
本和资金占用，提高公司的资金利用率，同意公司及其子公司开展即期余额不超
过 5 亿元人民币额度的票据池业务，在上述额度范围内，可循环使用。上述票据
池业务的开展期限为自公司董事会审议通过之日起 24 个月。
    具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业
务的公告》（公告编号：2021-015）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权.
                                 苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 2 月 3 日

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