证券代码：002426          证券简称：胜利精密          公告编号：2021-075


             苏州胜利精密制造科技股份有限公司
         关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）
第五届董事会第十六次会议决议，现决定于2021年10月25日召开公司2021年第三
次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程等规定
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年10月25日（星期一）下午15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2021年10月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年10月25日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式
    6、股权登记日：2021年10月18日
    7、出席对象：
    （1）截止2021年10月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
    （2）本公司董事、监事及高管人员

                                    1
         （3）公司聘请的律师
         （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
         8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室


         二、会议审议事项
         1、审议《关于公司与云南恩捷新材料股份有限公司及其关联方共同投资设
   立合资公司暨签署<关于苏州富强科技有限公司和 JOT Automation Ltd 之股权转
   让协议>的议案》；
         2、审议《关于转让子公司股权后被动形成对外提供财务资助的议案》。
         公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。
         上述议案经公司第五届董事会第十六次会议通过，具体内容详见 2021 年 9
   月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
   及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。



           三、提案编码
           本次股东大会提案编码表：
                                                                       备注
提案编码                              提案名称                     该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
  100                                  总议案                          √
            关于公司与云南恩捷新材料股份有限公司及其关联方共同投
  1.00      资设立合资公司暨签署<关于苏州富强科技有限公司和 JOT         √
            Automation Ltd 之股权转让协议>的议案
  2.00      关于转让子公司股权后被动形成对外提供财务资助的议案          √


         四、会议登记等事项
         1、登记方式
         （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
   会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人
   股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
         （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
   人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
                                           2
持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、
股东账户卡进行登记。
    （3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话
登记。信函、电子邮件或传真方式以2021年10月22日下午16:00时前到达本公司
为准。
    2、登记时间：2021年10月22日（9:00—11:30、13:00—16:00）
    3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室
    4、会议联系方式：
    会务联系人姓名：李蕴桓
    电话号码：0512-69207200
    传真号码：0512-69207112
    电子邮箱：zhengquan@vicsz.com
    5、其他事项：
    （1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
    （2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。



    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。


    六、备查文件
    1、第五届董事会第十六次会议决议。


    七、附件
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书

                               苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 08 日

                                     3
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：362426    投票简称：胜利投票
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年10月25日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月25日上午9:15，结束时间
为2021年10月25日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                   4
           附件二：

                                   授权委托书
           兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科
    技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）
    对本次股东大会议案的表决情况如下：
                                                          该列打勾的
                                                                                   同   反   弃
提案编码                     提案名称                      栏目可以
                                                                                   意   对   权
                                                                投票
  100       总议案                                                  √
            关于公司与云南恩捷新材料股份有限公司及其
            关联方共同投资设立合资公司暨签署<关于苏
 1.00                                                               √
            州富强科技有限公司和 JOT Automation Ltd 之
            股权转让协议>的议案
            关于转让子公司股权后被动形成对外提供财务
 2.00                                                               √
            资助的议案




    委托人姓名或名称：                        委托人身份证号（营业执照号）：
    委托人股东帐户：                          委托人持股数：
    受托人姓名：                              受托人身份证号：
                                             委托人姓名或名称（签章）：
                                             委托日期：        年        月   日
                 （本授权委托书有效期限为自2021年10月08日至2021年10日25日）
    备注：

           1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
    反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
    权”栏内相应地方填上“√”；

           2、“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同
    时在两个选择项中打“√”按废票处理；

           3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
    公章。
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