证券代码：002427         证券简称：*ST 尤夫           公告编号：2020-007



                   浙江尤夫高新纤维股份有限公司

             第四届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
六次会议通知于 2020 年 1 月 10 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于
2020 年 1 月 14 日以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长温福君先生
主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
    一、审议并通过了《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
    二、审议并通过了《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司提供担保
的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
    三、审议并通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本次董事会决定于 2020 年 2 月 4 日 14：30 在公司一楼会议室召开 2020 年
第二次临时股东大会。
    备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。


    特此公告


                                      浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
                                              2020 年 1 月 16 日