证券代码：002427          证券简称：*ST 尤夫           公告编号：2020-067



                   浙江尤夫高新纤维股份有限公司

              第四届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
一次会议通知于 2020 年 7 月 3 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2020
年 7 月 7 日以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长温福君先生主持，
经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出了如下决议：
    一、审议并通过了《关于浙江尤夫科技工业有限公司向中国银行湖州分行申
请借款的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
    二、审议并通过了《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
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    三、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
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    四、审议并通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
   本次董事会决定于 2020 年 7 月 24 日下午 14：30 在公司一楼会议室召开 2020
年第三次临时股东大会。
   备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
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    特此公告


                                      浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
                                               2020 年 7 月 9 日