证券代码：002427        证券简称：ST 尤夫           公告编号：2020-127



                   浙江尤夫高新纤维股份有限公司

                第五届董事会第一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议通知于 2020 年 12 月 1 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2020
年 12 月 3 日以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事
7 人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事温福君先生主持，经
与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
   1、审议并通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    同意选举温福君先生为公司第五届董事会董事长、翁中华先生为公司第五届
董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之
日止。
    2、审议并通过了《关于选举第五届董事会专业委员会委员的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    同意选举以下人员为公司第五届董事会各专业委员会委员，任期自本次董事
会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    战略委员会：温福君先生（主任委员）、翁中华先生、赵晶女士；
    审计委员会：姜付秀先生（主任委员）、杨占武先生、霍善庆先生；
    提名委员会：赵晶女士（主任委员）、杨占武先生、温福君先生；
    薪酬与考核委员会：杨占武先生（主任委员）、姜付秀先生、霍善庆先生。
    3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    同意聘任杨梅方先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第五届董事会届满之日止。
    独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
    4、审议并通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    同意聘任翁中华先生为公司联席总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第五届董事会届满之日止。
    独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
    5、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    同意聘任霍善庆先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第五届董事会届满之日止。
    独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
    6、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    同意聘任高先超女士、孟祥功先生、王锋先生、袁萍女士、朱宁先生、毛鑫
先生、黄瑱先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届
董事会届满之日止。
    独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
    7、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    同意聘任黄瑱先生为公司董事会秘书、证券事务代表，任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
    独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
    8、审议并通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
   同意聘任王黎女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第五届董事会届满之日止。
    公司董事的简历详见公司于 2020 年 11 月 18 日在指定信息披露媒体上发布
的《关于董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2020-118）。公司总经理
杨梅方先生、副总裁高先超女士、副总裁孟祥功先生、副总裁王锋先生、副总裁
袁萍女士、副总裁毛鑫先生、副总裁兼董事会秘书、证券事务代表黄瑱先生、内
部审计部门负责人王黎女士的简历详见公司于 2020 年 12 月 5 日在指定信息披露
媒体上发布的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人
员的公告》（公告编号：2020-129）。


    特此公告
                                     浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
                                              2020 年 12 月 5 日