证券代码：002427             证券简称：ST尤夫          公告编号：2021-059



                 浙江尤夫高新纤维股份有限公司

            2021年第一次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）、会议召开情况
    1、会议通知情况
    浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 7
月 13 日在《证券时报》、《上海证券报 》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通
知和审议事项。
    2、会议时间：
    现场会议召开时间为：2021 年 7 月 28 日 14：30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 7
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 7 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
    3、现场会议召开地点：浙江省湖州市和孚工业园区公司一楼会议室。
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议召集人：浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会。
    6、现场会议主持人：公司副董事长翁中华先生。
    7、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 6 人，代表有表
决权的股份数额 122,625,944 股，占公司总股份数的 27.9987%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 1 人，代表有表决权的股
份数额 121,717,682 股，占公司总股份数的 27.7913%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东 5 人，代表有表决权的股份数额
908,262 股，占公司总股份数的 0.2074％。
    4、出席会议的中小投资者情况
    参加本次股东大会的中小投资者共 5 人，代表有表决权的股份数额 908,262
股，占公司总股份数的 0.2074％。
    5、公司部分董事出席了会议，部分监事、高级管理人员和上海市锦天城律
师事务所律师列席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决，形成如下决议：
    审议通过了《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的提案》
    表决结果：同意 122,498,944 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8964%；反对 116,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0946%；弃权
11,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0090%。
    其中，中小股东表决结果：同意 781,262 股，占出席会议中小股东所持股份
的 86.0173％；反对 116,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.7716％；弃
权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2111%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会的见证律师认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
    2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。




                                   浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
                                             2021 年 7 月 29 日