证券代码：002428           证券简称：云南锗业           公告编号：2019-025


                    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                第六届董事会第二十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
二次会议通知于 2019 年 4 月 22 日由专人送达,并于 2019 年 4 月 26 日以通讯方
式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开程
序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决
议：
       一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2019 年第一季度报告全
文及正文》；
    详细内容请见公司于 2019 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临
沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网上刊登的
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》。
       二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于向银行申请综合授
信额度的议案》；
    同意全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称“昆明云锗”）以其
位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁星街 666 号的 2 幢（不动产权证号：
云（2017）呈贡区不动产权第 0013313 号）、7 幢（不动产权证号：云（2017）
呈贡区不动产权第 0013318 号）、8 幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动
产权第 0013317 号）房地产抵押给中国民生银行股份有限公司玉溪支行，用于公
司向中国民生银行股份有限公司玉溪支行申请不超过 5500 万元综合授信额度，
期限为一年。
    同意全资子公司昆明云锗以其位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁
星街 666 号的 1 幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权第 0013316 号）、
                                      1
3 幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权第 0013312 号）房地产抵押给
昆明市呈贡区农村信用合作联社马金铺信用社，用于昆明云锗向昆明市呈贡区农
村信用合作联社马金铺信用社申请不超过 4000 万元综合授信额度，期限为两年。
    详细内容请见公司于 2019 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份
有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。
       三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于为控股子公司提供
担保的议案》；
    云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称“中科鑫圆”）、云南鑫耀半导体
材料有限公司（以下简称“鑫耀公司”）为公司控股子公司，目前生产经营正常，
公司分别持有其 97.62%、70.00%的股权，对其日常经营拥有实际控制权，此次
担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。本次控股子公司中科鑫圆、鑫耀
公司向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度，公司控股股
东临沧飞翔冶炼有限责任公司将以其持有的本公司部分股权进行质押作为担保，
公司本次对控股子公司的担保不存在不可控的风险。
    同意公司控股子公司中科鑫圆、鑫耀公司分别向上海浦东发展银行股份有限
公司昆明分行申请 3,000 万元、5,000 万元综合授信额度，并由公司分别提供
2,928.60 万元、3,500.00 万元信用担保，承担连带责任，担保期限为一年。
    详细内容请见公司于 2019 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公
司关于为控股子公司提供担保的公告》。
       四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于控股股东为控股子
公司提供担保暨关联交易的议案》；
    同意公司控股子公司中科鑫圆、鑫耀公司分别向上海浦东发展银行股份有限
公司昆明分行申请 3,000 万元、5,000 万元综合授信额度，期限为一年，并由公
司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司将其持有的公司部分股票质押给上海浦
东发展银行股份有限公司昆明分行，为中科鑫圆、鑫耀公司上述授信额度提供担
保。
    公司董事长包文东先生系关联交易对手方执行董事、实际控制人，作为关联
董事，回避了本议案的表决。

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    详细内容请见公司于 2019 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公
司关于控股股东为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。
    五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于向公司股东借款暨
关联交易的议案》；
    同意公司向云南东兴实业集团有限公司借款不超过 6,000.00 万元人民币用
于生产经营流动资金，使用期限为自资金到账后不超过一年，使用费用按 4.35%
的年利率计算，并在借款额度范围内循环使用。
    公司董事包文东先生系交易对手方董事长、实际控制人，作为关联董事，回
避了本议案的表决。
    详细内容请见公司于 2019 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公
司关于向公司股东借款暨关联交易的公告》。
    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于出资设立全资子公
司的议案》。
    同意公司以自有资金 4,000 万元出资设立全资子公司云南临沧锗业智能系
统技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）。
    详细内容请见公司于 2019 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公
司关于出资设立全资子公司的公告》。

    特此公告。




                                     云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

                                                      2019 年 04 月 29 日




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