证券代码：002428          证券简称：云南锗业           公告编号：2020-045

                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                 第七届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会
议通知于 2020 年 6 月 9 日以通讯方式发出，并于 2020 年 6 月 15 日以通讯方式
方式召开。会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司及实际控制人为全
资子公司提供担保暨关联交易的议案》。
    经审核，监事会认为：公司实际控制人为公司全资子公司提供的担保，是为
了更好地满足公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符
合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审
议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。
    同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司向中国农业银行股份有限
公司滇中新区支行申请 4,000 万元授信，期限为一年。并同意公司及公司实际控
制人包文东、吴开惠夫妇分别为昆明云锗高新技术有限公司上述向银行申请授信
提供连带责任保证担保，担保金额为 4,000 万元。
    特此公告。



                                    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

                                                  2020 年 6 月 17 日