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公司公告

云南锗业:第七届董事会第十二次会议决议公告2021-02-26  

                        证券代码:002428          证券简称:云南锗业            公告编号:2021-015


                     云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

               第七届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二
次会议通知于 2021 年 2 月 20 日以通讯方式发出,并于 2021 年 2 月 25 日以通讯
方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开
程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下
决议:
    1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《关于 2020 年度计提资产
减值准备的议案》;
    董事会认为:公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定,依据充分适当,体现了会计谨慎性原则,符合公司
实际情况,客观公允地反映了公司 2020 年度的经营成果及截至 2020 年 12 月 31
日的资产价值,使公司的会计信息更加合理。
    同意 2020 年度公司及子公司计提资产减值准备合计 566.18 万元。
    详细内容请见公司于 2021 年 2 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临
沧鑫圆锗业股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

    2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《关于聘任公司财务总监
的议案》。
    公司原财务总监尹淑娟女士因个人原因,申请辞去公司副总经理、财务总监
职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,
经公司总经理提名和公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任张杰先生为公
司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日

                                     1
止。

       详细内容请见公司于 2021 年 2 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公
司关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

       特此公告。




                                        云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

                                                         2021 年 2 月 26 日




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