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公司公告

云南锗业:独立董事关于公司及公司股东、实际控制人为子公司提供担保暨关联交易事项的独立意见2022-04-29  

                                          云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
   独立董事关于公司及公司股东、实际控制人为子公司提供担保
                     暨关联交易事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《云南临沧鑫圆锗
业股份有限公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作制度》、
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定,我们作为云
南临沧鑫圆锗业股份有限公司(下称“公司”)独立董事,经认真审阅相关材料,
现就公司及公司股东、实际控制人为子公司提供担保暨关联交易事项发表如下独
立意见:
    公司及公司持股 5%以上股东云南东兴实业集团有限公司、公司实际控制人
包文东、吴开惠夫妇为控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司(以下简称“中
科鑫圆”)向中国建设银行股份有限公司昆明城东支行(以下简称“建设银行”)
申请授信额度提供担保暨关联交易事项,公司事前向我们提交了相关资料,我们
进行了事前审查,并同意将该议案提交董事会审议。2022 年 4 月 28 日,公司第
七届董事会第二十三次会议对本次关联交易进行了审议。
    我们认为:公司股东、实际控制人为公司控股子公司提供担保,是为了更好
地满足子公司流动资金需求,降低子公司融资成本,不收取任何担保费用,不需
要提供反担保。该事项是公开、公平、合理、合规的,符合公司的实际情况和经
营发展需要,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。审议本事项过
程中,关联董事进行了回避,程序合法,依据充分,相关担保行为符合相关法律
法规的要求。
    公司本次提供担保的对象为公司控股子公司,公司为其向银行申请授信额度
提供担保,财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响。公
司为其提供担保有利于其持续发展,符合公司全体股东的利益。本次担保行为符
合相关法律、法规以及公司章程的规定,决策程序合法、有效。
    基于以上判断,我们同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为中科鑫圆
向建设银行申请的 10,000 万元授信额度提供连带责任保证担保;同意中科鑫圆
将原抵押给浦发银行的现有及项目新增机器设备解除限制后抵押给建设银行,持
股 5%以上股东云南东兴实业集团有限公司将原质押给浦发银行的 1,400 万股公
司股票解除限制后质押给建设银行,为中科鑫圆上述 10,000 万元授信额度提供
担保;担保期限均为三年。




    独立董事:方自维        和国忠      龙超




                                                 2022年4月28日