云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
 独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议审议的相关事项
                             的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《云南临沧鑫圆锗
业股份有限公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作制度》、
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，我们作为云
南临沧鑫圆锗业股份有限公司（下称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料，
现就公司第七届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    1、关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易事项的独立意见
    公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇分别为子公司昆明云锗高新技术有限
公司（以下简称“昆明云锗”）、云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称“中
科鑫圆”）向中国光大银行股份有限公司昆明分行（以下简称“光大银行”）申
请综合授信额度提供担保暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我
们进行了事前审查，并同意将该议案提交董事会审议。2022 年 6 月 30 日，公司
第七届董事会第二十五次会议对本次关联交易进行了审议。
    我们认为：公司及实际控制人为子公司提供担保，是为了更好地满足子公司
流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。该事项是公开、公平、
合理、合规的，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤
其是中小股东利益的情形。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，
依据充分，相关担保行为符合相关法律法规的要求。
    公司本次提供担保的对象均为公司全资子公司或控股子公司，公司为其向银
行申请授信额度提供担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产
生不利影响。公司为其提供担保有利于其持续发展，符合公司全体股东的利益。
本次担保行为符合相关法律、法规以及公司章程的规定，决策程序合法、有效。
    基于以上判断，我们同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇分别为昆明
云锗、中科鑫圆向光大银行申请的 1,000 万元综合授信额度（共计 2,000 万元综
合授信额度）提供连带责任保证担保。
     2、关于实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易事项的独立意
见
     公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇及全资子公司昆明云锗高新技术有限公
司继续为公司向广发银行股份有限公司昆明分行滇池支行（以下简称“广发银
行”）申请授信额度提供担保暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，
我们进行了事前审查，并同意将该议案提交董事会审议。2022 年 6 月 30 日，公
司第七届董事会第二十五次会议对本次关联交易进行了审议。
     我们认为：公司实际控制人及子公司继续为公司提供担保，是为了更好地满
足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。该事项是公开、
公平、合理、合规的，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和
股东尤其是中小股东利益的情形。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程
序合法，依据充分，相关担保行为符合相关法律法规的要求。
     基于以上判断，我们同意公司全资子公司昆明云锗继续将其位于昆明新城高
新技术产业开发区马金铺魁星街 666 号的 1 幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡
区不动产权第 0013316 号）、3 幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权
第 0013312 号）房地产抵押给广发银行，公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继
续提供连带责任保证担保，为公司继续向广发银行申请的综合授信额度中的
4,000 万元敞口用信额度提供担保，担保期限为一年（自担保合同签署并取得借
款之日起，至全部归还贷款之日止）。




     独立董事： 方自维        和国忠      龙超




                                                 2022年6月30日