证券代码：002428         证券简称：云南锗业            公告编号：2022-047


                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

              第七届监事会第二十五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十
五次会议通知于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式发出,并于 2022 年 8 月 31 日以通
讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、
召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成
如下决议：

     会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于实际控制人继续为公司
提供担保暨关联交易的议案》。
    经审核，监事会认为：公司实际控制人继续为公司提供的担保，是为了更好
地满足公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符合公司
和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事
项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。
    同意公司继续向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度
4,000 万元，其中敞口额度 2,000 万元，期限为一年。并同意公司实际控制人包
文东、吴开惠夫妇继续为上述 4,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保。
    详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗
业股份有限公司关于实际控制人继续为公司提供担保暨关联交易的公告》。
    特此公告。



                                    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

                                                  2022 年 9 月 1 日