证券代码：002429             证券简称：兆驰股份          公告编号：2019-021


                        深圳市兆驰股份有限公司
               第四届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议
通知于二〇一九年四月七日以电子邮件发出，会议于二〇一九年四月十八日下午
14:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以现
场方式召开，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席丁
莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    本次会议审议并通过了以下议案：

   一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2018 年度监事
会工作报告>的议案》。

   具体内容详见公司于 2019 年 4 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载的《2018 年度监事会工作报告》。

   本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

   二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年年度报
告及摘要的议案》。

   经审核，监事会认为董事会编制和审核 2018 年年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》于 2019 年 4 月 20 日刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018 年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

   本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

   三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2018 年度财务
决算报告>的议案》。

   经审核，监事会认为公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整地反
映了公司 2018 年 12 月 31 日资产负债情况及 2018 年度的经营成果和现金流情况。

   《2018 年度财务决算报告》具体内容于 2019 年 4 月 20 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

   四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度利润
分配预案的议案》。

   经审核，监事会认为董事会拟定的 2018 年度利润分配预案考虑到公司目前处于
发展期、经营规模不断扩大，是在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期发
展的前提下，为了更好地兼顾股东的长远利益而制定的，不存在损害公司股东、特
别是中小股东利益的情形，本次分红方案履行了相关的审议程序。因此同意公司
2018 年度利润分配预案，该预案经公司股东大会审议通过后方可执行。

   本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

   五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2018 年度内部
控制自我评价报告>的议案》。

   经审核，监事会认为公司《2018 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部
控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规
定，内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，
内部控制是有效的。

   《2018 年度内部控制自我评价报告》于 2019 年 4 月 20 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2018 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

   经审核，监事会认为公司 2018 年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情形。《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-024）
于 2019 年 4 月 20 日刊载于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

   七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度日常
关联交易预计的议案》。

   经审核，监事会认为本次关联交易预计是公司日常经营的实际需求，关联交易
价格依据市场情况确定，没有损害公司及广大股东的利益，关联交易对公司独立性
没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

   《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-025）于 2019
年 4 月 20 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

   八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》。

   经审议，监事会认为：公司及子公司江西兆驰半导体有限公司拟使用部分闲置
募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序，是在确保公司募集资金投资项目所
需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率。因此，
同意公司及江西兆驰半导体有限公司合计使用最高不超过人民币 70,000.00 万元
（含）的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的短
期投资产品，并将该议案提交公司股东大会审议。

   《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-027）
于 2019 年 4 月 20 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。



    特此公告。




                                                  深圳市兆驰股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                   二○一九年四月二十日